宁波方正：第三届董事会第二次会议决议公告

宁波方正汽车模具股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2023年12月28日以电话、短信送达全体董事，并于2023年12月29日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事8人，实际出席人数8人，其中董事方如玘女士、独立董事潘文才先生、石建辉先生、杨岭先生以通讯表决方式参加会议。会议由董事长方永杰先生主持，公司监事会主席杨国平先生、监事孙小明先生、葛聪丽女士、董事会秘书宋剑先生列席了本次会议。

本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：

1、审议通过了《关于转让控股子公司股权的议案》。

经审议，董事会同意公司与边振奎先生、深圳市翊熙投资合伙企业（有限合伙）签署《深圳市永铨源储能有限公司股权转让协议》，将宁波方正持有的深圳市永铨源储能有限公司51%的股权以人民币5,712,595.00元的价格转让给边振奎先生。

详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于转让控股子公司股权的公告》（公告编号：2023-090）。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权

独立董事对本项议案发表如下意见：本次转让有利于公司优化产业结构和业务布局，交易的决策程序合法合规，符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该事项。

三、备查文件

1.第三届董事会第二次会议决议。

特此公告。

宁波方正汽车模具股份有限公司董事会

2023年12月29日