宁波方正：第三届董事会第四次会议决议公告

宁波方正汽车模具股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2024年4月10日以电话、短信等方式送达全体董事，并于2024年4月12日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。经全体董事同意豁免会议通知时间要求。本次会议应出席董事7人，实际出席人数7人，其中董事方如玘女士、独立董事潘文才先生、石建辉先生、杨岭先生以通讯表决方式参加会议。会议由董事长方永杰先生主持，公司董事会秘书宋剑先生、监事会主席杨国平先生、监事孙小明先生、葛聪丽女士列席了本次会议。

本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：

（一）审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》。

鉴于叶军先生因个人原因辞去公司第三届董事会非独立董事职务，经董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名丁宏参先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选非独立董事的公告》（公告编号：2024-020）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于董事会秘书代行财务总监职责的议案》。经审议，董事会同意在公司聘任新的财务总监前，由董事会秘书宋剑先生代行财务总监职责。宋剑先生于2018年3月至2024年12月期间担任公司财务总监，对公司生产经营情况、财务状况较为熟悉，具备代行财务总监职责的经验和能力。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于高级管理人员辞职暨董事会秘书代行财务总监职责的公告》（公告编号：2024-021）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。公司将于2024年4月29日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2024年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-023）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1.第三届董事会第四次会议决议；

2.第三届董事会提名委员会第一次会议决议。

特此公告。

宁波方正汽车模具股份有限公司董事会

2024年4月12日