宁波方正：第三届董事会第十一次会议决议公告

宁波方正汽车模具股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2025年2月17日以专人送达、电话等方式送达全体董事，并于2025年2月28日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事8人，实际出席人数8人，其中方如玘女士、李恒青先生、贾建军先生、石建辉先生、杨岭先生以通讯表决方式参加会议。会议由董事长方永杰先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《宁波方正汽车模具股份有限公司章程》及相关法律法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：

（一）审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

董事会同意公司以自有资金人民币3,000万元投资设立全资子公司上海金玘木投资有限公司（名称待定，最终以市场监督管理部门核准登记为准），以自有资金30万美元投资设立全资子公司FangZheng Tool Group INC.（名称待定，最终以当地核准名称为准）。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2025-011）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。

董事会同意公司以对全资子公司宁波方正汽车部件有限公司（以下简称“方正部件”）的人民币1,000万元债权转作对其增资，同时使用自有资金人民币500万元对方正部件进行增资，合计增资金额为人民币1,500万元。本次增资完成后，方正部件的注册资本由人民币4,500万元增加至人民币6,000万元，仍为公司全资子公司。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2025-012）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第三届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

宁波方正汽车模具股份有限公司董事会

2025年2月28日