宁波方正：第三届董事会第二十三次会议决议公告

宁波方正汽车模具股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波方正汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十 三次会议于2026 年9 月5 日以专人送达、电话等方式送达全体董事,并于2026 年9 月15 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董 事9 人,实际出席人数9 人,其中方永杰先生、杨国平先生、丁宏参先生、方如 玘女士、贾建军先生、石建辉先生、杨岭先生以通讯表决方式参加会议。会议由 董事长方永杰先生主持,公司高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《宁波方正汽车模具 股份有限公司章程》及相关法律法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事就各项议案进行了审议、表决,形成决议如下:

(一)审议通过了《关于董事长、总经理代行财务负责人职责的议案》。

公司财务负责人魏超先生因个人原因,申请辞去公司财务负责人职务,原定 任期至第三届董事会届满之日止。魏超先生辞职后不再担任公司任何职务。

为保障公司财务管理等工作有序开展,董事会同意:在公司聘任新的合适的 财务负责人前,由公司董事长、总经理方永杰先生代行财务负责人职责。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于高 级管理人员辞职暨董事长、总经理代行财务负责人职责的公告》(公告编号: 2026-058)。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十三次会议决议;

2、第三届董事会审计委员会第十三次会议决议。

特此公告。

宁波方正汽车模具股份有限公司董事会

2026 年9 月15 日