金龙鱼：第二届董事会第十四次会议决议公告

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2023年8月10日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2023年7月31日以电子邮件方式发出。会议应到董事9人，实到9人【包括委托出席董事2人，公司董事Tong Shao Ming（唐绍明）因日程安排原因无法出席本次会议，书面委托董事Loke Mun Yee（陆玟妤）出席会议并代为行使表决权；公司独立董事钱爱民因日程安排原因无法出席本次会议，书面委托独立董事管一民出席会议并代为行使表决权】，其中董事长 Kuok Khoon Hong（郭孔丰）、董事 Pua Seck Guan（潘锡源）、穆彦魁、牛余新、独立董事任建标以通讯方式出席会议。本次会议由董事长 Kuok Khoon Hong（郭孔丰）召集，并经参会董事共同推举，由董事 Loke Mun Yee（陆玟妤）主持，公司全体监事、全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以投票表决方式，通过了如下决议：

（一）审议通过《关于公司<2023年半年度报告>及其摘要的议案》。

经审核，董事会认为：公司《2023年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、

准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》等相关公告。公司《2023年半年度报告摘要》同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》。

经审核，董事会认为：公司本次将募投项目达到预定可使用状态日期进行延期，是公司根据募投项目实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的实施主体、募集资金用途及投资规模，项目的延期仅涉及募投项目进度的变化，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，亦不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

保荐机构对此事项出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目延期的公告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、《公司第二届董事会第十四次会议决议》；

2、《公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》；

3、保荐机构的核查意见。

特此公告。

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司

董事会二〇二三年八月十一日