金龙鱼：关于部分募投项目延期的公告

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证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2024-003

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司

关于部分募投项目延期的公告

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月20日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议，以全票同意的表决结果审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整，该议案无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、募集资金投资项目的概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2121号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票542,159,154股，每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币25.70元，募集资金总额为人民币1,393,349.03万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币24,055.22万元后，募集资金净额为人民币1,369,293.81万元，于2020年10月9日募集资金到位。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已于2020年10月9日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了编号为安永华明（2020）验字第60657905_B02号的《验资报告》。公司对募集资金进行专户管理。

（二）募集资金使用情况

截至2023年12月31日，公司累计直接投入项目募集资金1,070,316.90万

元（其中包括：已预先投入募集资金投资项目人民币339,502.11万元的自筹资金），尚未使用的募集资金总额为353,212.07万元（含扣除手续费后的相关利息收入和投资收益）。募集资金投资项目实施情况如下：

单位：千元

注：①上表单项数据相加与合计数存在的尾数差异系小数点四舍五入造成。

②“已投入募集资金”超出“拟使用募集资金投资金额”投入额系使用的募集资金利息及投资收益。

③上述数据未经审计，最终以审计数据为准。

二、 本次部分募集资金投资项目延期的具体情况

根据募投项目的实施进度，经审慎分析和认真研究，为了维护全体股东和公司的利益，在项目实施主体、募集资金项目投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，公司决定将募投项目“兰州新区粮油食品加工基地项目（一期）”、 “益海嘉里（青岛）食品工业有限公司-食品加工项目” 、“油脂压榨精炼及配套工程建设项目”、“益海嘉里（潮州）饲料蛋白开发有限公司”、“益海嘉里（茂名）粮油工业有限公司粮油加工项目”进行延期。上述募投项目截至2023年12月31日的资金投入情况，及本次延期前后项目达到预定可使用状态日期如下：

单位：千元

三、部分募集资金投资项目延期的具体原因

（一）兰州新区粮油食品加工基地项目（一期）

“兰州新区粮油食品加工基地项目（一期）”，主要建设内容包括精炼600 吨/日、包装油 650 吨/日、面粉 1,500 吨/日、浓香小榨 100吨/日等。为保障募集资金的使用效益，经审慎分析和认真研究，在保证募集项目不变的情况下，公司对募投项目分批次实施，其中：精炼 600 吨/日、包装油 650 吨/日、面粉 1,500 吨/日，已建设并投产；100吨/日浓香小榨目前暂未开始建设。因此，公司将该募投项目达到预定可使用状态日期延期至2025年6月30日。

（二）益海嘉里（青岛）食品工业有限公司-食品加工项目

“益海嘉里（青岛）食品工业有限公司-食品加工项目”，主要建设内容包括年产各类面粉80万吨、年产花生制品4.8万吨（不含花生油加工）、年产4.5万吨芝麻榨油、年产芝麻制品3.2万吨等。按为保障募集资金的使用效益，经审慎分析和认真研究，在保证募集项目不变的情况下，公司对募投项目分一二期实施，其中：一期含年产各类面粉40万吨、年产4.5万吨芝麻榨油、年产芝麻制品

1.5万吨，已建设并投产；二期含年产各类面粉40万吨、年产花生制品4.8万吨（不含花生油加工）、年产芝麻制品1.7万吨目前暂未开始建设。因此，公司将该募投项目达到预定可使用状态日期延期至2025年12月31日。

（三）油脂压榨精炼及配套工程建设项目

昆明的 “油脂压榨精炼及配套工程建设项目”，主要建设内容包括：日加工4,000吨的大豆、菜籽等压榨，日加工1,000吨食用油脂精炼，日加工120吨浓香菜油压榨，年加工40万吨中小包装食用油，日加工600吨膨化大豆等。为保障

募集资金的使用效益，经审慎分析和认真研究，在保证募集项目不变的情况下，公司对募投项目分批次实施，其中：日加工4,000吨的大豆、菜籽等压榨，日加工1,000吨食用油脂精炼，年加工40万吨中小包装食用油，日加工600吨膨化大豆，已建设并投产；日加工120吨浓香菜油压榨目前暂未开始建设。因此，公司将该募投项目达到预定可使用状态日期延期至2025年12月31日。

（四）益海嘉里（潮州）饲料蛋白开发有限公司项目

“益海嘉里（潮州）饲料蛋白开发有限公司”，主要建设内容包括：90万吨/年的大豆压榨及浸出项目、12万吨/年的膨化大豆项目以及配套的仓储、公用设施等项目。为保障募集资金的使用效益，经审慎分析和认真研究，在保证募集项目不变的情况下，公司对募投项目分一二期实施，其中：一期含60万吨/年的大豆压榨及浸出项目、12万吨/年的膨化大豆项目以及配套的仓储、公用设施等项目，已建设并投产；二期含30万吨/年的大豆压榨及浸出项目目前暂未开始建设。因此，公司将该募投项目达到预定可使用状态日期延期至2024年12月31日。

（五）益海嘉里（茂名）粮油工业有限公司粮油加工项目

“益海嘉里（茂名）粮油工业有限公司粮油加工项目”，主要建设内容包括4,000吨/天大豆压榨等。基于该募投项目前期基建施工进度晚于预期，且部分进口设备采购、运输、安装及调试等相应滞后。综合考虑目前市场经济环境及项目实际建设进度，出于审慎投资原则，公司将该募投项目达到预定可使用状态日期延期至2025年12月31日。

四、本次部分募投项目延期对公司的影响

本次部分募投项目延期，是公司根据募投项目实际情况做出的审慎决定，未改变投资项目的实施主体、募集资金用途及投资规模，项目的延期仅涉及募投项目进度的变化，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，亦不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

公司也将加强对项目进度的监督，使项目按新的计划进行，实现公司与全体投资者利益的最大化。

五、专项意见说明

（一）独立董事意见

独立董事认为：经审核，我们认为公司本次部分募投项目延期是基于公司实际情况作出的调整，符合公司实际经营需要，不存在变相改变募集资金的投向和损害股东利益的情况，符合公司全体股东利益最大化原则，符合公司发展战略。本次延期事项履行了必要的法律程序，符合相关法律法规及规范性文件的规定。因此，我们同意本次部分募投项目“兰州新区粮油食品加工基地项目（一期）”、“益海嘉里（青岛）食品工业有限公司-食品加工项目”、“油脂压榨精炼及配套工程建设项目”、“益海嘉里（潮州）饲料蛋白开发有限公司”、“益海嘉里（茂名）粮油工业有限公司粮油加工项目”进行延期。

（二）监事会意见

监事会认为：公司本次对部分募集资金投资项目延期，是公司根据募集资金的使用进度和公司实际经营情况做出的审慎决定，符合公司现阶段的经营情况和长远发展规划，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，募集资金投资项目实施主体、募集资金投向等内容均未发生变更，不会对公司目前的生产经营产生重大影响。本次延期事项不涉及关联交易，不存在损害股东利益的情况，符合相关法律法规和规范性文件的规定。监事会同意公司本次部分募投项目延期。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目延期已经公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，该事项符合有关法律、法规和《公司章程》等规范性文件的规定，且履行了必要的审批程序，上述事项符合相关法律、法规规定。公司本次部分募投项目延期不存在损害公司和股东利益的情形。保荐机构对公司本次部分募投项目延期无异议。

六、备查文件

1、《公司第二届董事会第十七次会议决议》；

2、《公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》；

3、《公司第二届监事会第十六次会议决议》；

4、《中信建投证券股份有限公司关于益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》。

特此公告。

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司

董事会二〇二四年二月二十一日