金龙鱼：第三届董事会第二次会议决议公告

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2025年2月19日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2025年2月14日以电子邮件方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人，其中董事Tong Shao Ming（唐绍明）、独立董事钱爱民、韩一军以通讯方式出席会议。

本次会议由董事长Kuok Khoon Hong（郭孔丰）召集，并经参会半数以上董事共同推举，由董事Loke Mun Yee（陆玟妤）主持，公司全体监事、全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以投票表决方式，审议通过了《关于公司2024年度业绩快报的议案》。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度业绩快报》（公告编号：2025-004）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

《公司第三届董事会第二次会议决议》。

特此公告。

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司

董事会二〇二五年二月二十日