金龙鱼：第三届董事会第十一次会议决议公告

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会 第十一次会议于2026 年2 月25 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。 会议通知已于2026 年2 月13 日以电子邮件方式发出。会议应出席的董事11 人, 实际出席董事11 人(其中:委托出席的董事1 人,以通讯表决方式出席的董事 8 人)。董事长Kuok Khoon Hong(郭孔丰)、董事Pua Seck Guan(潘锡源)、牛 余新、Tong Shao Ming(唐绍明)、钱爱民、韩一军、Teo Kim Yong(张金荣)、 陈世敏以视频方式出席会议。公司董事穆彦魁因日程安排原因无法出席本次会议, 书面委托董事Loke Mun Yee(陆玟妤)出席会议并代为行使表决权。

本次会议由董事长Kuok Khoon Hong(郭孔丰)召集,并经参会半数以上董 事共同推举,由董事Loke Mun Yee(陆玟妤)主持,公司全体高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》和《益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于公司2025 年度业绩快报的议案》。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025 年度业绩快报》(公告编号:2026-004)。

表决结果:赞成11 票,反对0 票,弃权0 票。

三、备查文件

《公司第三届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司

董事会

二〇二六年二月二十六日