肇民科技：关于设立新加坡全资子公司并完成注册登记的公告

上海肇民新材料科技股份有限公司关于设立新加坡全资子公司并完成注册登记的公告

一、对外投资概述

1、根据公司业务发展规划，为深化国际化发展战略布局，上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金在新加坡投资设立全资子公司（以下简称“新加坡子公司”）。

2、公司于2024年5月22日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司拟对外投资设立新加坡全资子公司的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

3、本次对外投资事项不构成关联交易。

二、设立新加坡全资子公司的基本情况

公司已于近期在新加坡办理完成注册手续，并收到新加坡会计与企业管理局（ACRA）颁发的《公司注册证明书》，基本信息如下：

1、公司名称：ZHAOMIN PTE. LTD.；

2、注册编号：202427169D；

3、注册资本：1万新加坡元；

4、公司类型：PRIVATE COMPANY LIMITED BY SHARES（私人股份有限公司）；

5、注册地址：6 SHENTON WAY #38-01 OUE DOWNTOWN SINGAPORE(068809)；

6、经营范围：OTHER HOLDING COMPANIES(64202)；MANUFACTUREOF PLASTIC PRECISION ENGINEERING PARTS(22216)；

7、出资方式及股权结构：公司以自有资金出资，公司持有其100%股权，系公司的全资子公司。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司在新加坡投资设立全资子公司，符合业务布局和中长期战略发展规划，本次投资有利于公司依托新加坡的地域优势，拓宽公司的投资路径，加强公司与国际市场的合作交流及海外业务拓展，对公司长期发展和战略布局具有积极影响，本次投资不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，对公司未来发展具有积极意义。

全资子公司ZHAOMIN PTE. LTD.设立后，可能面临宏观经济环境等各方面不确定因素带来的风险，此外，新加坡的法律法规、政策体系、商业环境与中国存在较大差异，公司将不断完善ZHAOMIN PTE. LTD.管理体系，密切关注境外商业文化环境和法律体系的动态变化，积极防范和应对相关风险。敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。

四、备查文件

1、《公司注册证明书》。

特此公告。

上海肇民新材料科技股份有限公司董事会

2024年7月16日