凯淳股份：关于变更第三届董事会审计委员会委员的公告

上海凯淳实业股份有限公司关于变更第三届董事会审计委员会委员的公告

上海凯淳实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月12日召开了第三届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于变更第三届董事会审计委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：

根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》第五条中“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”的规定，公司对董事会审计委员会成员进行相应调整：公司董事长、总经理王莉女士不再担任公司第三届董事会审计委员会委员职务，辞去审计委员会委员职务后王莉女士继续担任公司董事长、总经理。

为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会同意选举吴凌东先生担任第三届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。变更后的董事会审计委员会成员为：厉洋、谢力、吴凌东，其中厉洋先生为主任委员、召集人。

特此公告。

上海凯淳实业股份有限公司

董 事 会2023年12月12日

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。