凯淳股份：2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2023-053

上海凯淳实业股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形；

2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议通知：上海凯淳实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年12月13日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布了《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：

2023-047），于2023年12月21日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布了《关于召开2023年第二次临时股东大会的提示性公告》（公告编号：2023-052）。

2、股东大会的召集人：公司第三届董事会

3、会议主持人：公司董事长王莉女士

4、会议召开时间

（1）现场会议时间：2023年12月28日（星期四）下午14:30开始。

（2）网络投票时间：2023年12月28日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月28日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月28日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。

5、股权登记日：2023年12月25日

6、召开地点：上海市闵行区浦江镇陈行公路2339弄智慧之岸一期西区3号楼5楼元宇宙会议室

7、会议的召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式。

8、公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。

(二)会议出席情况

股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东7人，代表股份52,810,700股，占上市公司总股份的66.0134％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份52,800,000股，占上市公司总股份的66.0000％。通过网络投票的股东3人，代表股份10,700股，占上市公司总股份的

0.0134％。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东3人，代表股份10,700股，占上市公司总股份的0.0134％。其中：通过现场

投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的中小股东3人，代表股份10,700股，占上市公司总股份的0.0134％。

(三)出席会议的董事、监事、高级管理人员及其他人员情况公司董事、监事和高级管理人员，以及见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审议了以下议案并形成决议：

（一）《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理相应变更登记手续的议案》

表决结果：特别决议通过。

总表决情况：同意52,809,300股，占出席会议所有股东所持股份的

99.9973％；反对1,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0027％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意9,300股，占出席会议的中小股东所持股份的86.9159％；反对1,400股，占出席会议的中小股东所持股份的

13.0841％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

（二）《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：特别决议通过。总表决情况：同意52,800,300股，占出席会议所有股东所持股份的

99.9803％；反对1,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0027％；弃权9,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0170％。

中小股东总表决情况：同意300股，占出席会议的中小股东所持股份的2.8037％；反对1,400股，占出席会议的中小股东所持股份的

13.0841％；弃权9,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的84.1121％。

（三）《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：特别决议通过。

总表决情况：同意52,800,300股，占出席会议所有股东所持股份的

99.9803％；反对1,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0027％；弃权9,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0170％。

中小股东总表决情况：同意300股，占出席会议的中小股东所持股份的2.8037％；反对1,400股，占出席会议的中小股东所持股份的

13.0841％；弃权9,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的84.1121％。

（四）《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：通过。

总表决情况：同意52,809,300股，占出席会议所有股东所持股份的

99.9973％；反对1,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0027％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意9,300股，占出席会议的中小股东所持股份的86.9159％；反对1,400股，占出席会议的中小股东所持股份的

13.0841％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

三、律师出具的法律意见

上海诺维律师事务所吴军律师、霍继宁律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

四、备查文件

1、公司2023年第二次临时股东大会决议；

2、上海诺维律师事务所关于上海凯淳实业股份有限公司2023年第二次临时股东大会之法律意见书；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

上海凯淳实业股份有限公司董 事 会

2023年12月28日