凯淳股份：关于2024年度利润分配预案的公告

证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2025-011

上海凯淳实业股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告

一、 审议程序

上海凯淳实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

二、 公司2024年度利润分配预案基本情况

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度母公司实现的净利润为1,417,352.19元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按母公司该年度实现净利润的10%计提法定盈余公积金141,735.22元。截至2024年12月31日，归属于上市公司股东可供股东分配的利润为212,222,264.96元。

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导意见，并在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，拟定2024年度利润分配预案如下：以截至2024年12月31日公司的总股本80,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币

3.75元（含税），合计派发现金股利人民币30,000,000元（含税），

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本次分配不送红股，不以公积金转增股本, 剩余未分配利润结转下一年度。

除本次利润分配方案外，公司2024年度不存在其他现金分红事项。以公司现有总股本80,000,000股（不包含回购股份）为基数测算，拟派发现金红利人民币30,000,000元（含税），以此计算合计派发现金分红和股份回购总额为30,000,000元，占2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的224%。

在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本若因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化，公司将按照最新总股本计算分配比例，现金分红总额不变。

三、 现金分红方案的具体情况

（一）公司2024年度利润分配预案不触及其他风险警示情形。

公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红总额为50,000,000元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）现金分红方案合理性说明

公司2024年度利润分配预案符合《证券法》《公司法》《公司章程》等相关规定，符合公司的利润分配政策、股东回报规划，该利润分配预案合法、合规、合理。本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展状况及广大投资者的利益等因素提出的，与公司实际经营情况和未来发展需要相匹配。本次利润分配预案不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。

四、 其他情况说明及相关风险提示

本次利润分配方案尚需经公司2024年度股东大会审议批准后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、 备查文件

1、第三届董事会第十二次会议决议；

2、第三届监事会第九次会议决议。

特此公告。

上海凯淳实业股份有限公司董事会

2025年4月22日