崧盛股份：2024年第一次临时股东大会决议公告

深圳市崧盛电子股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2024年6月24日（星期一）14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：

2024年6月24日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年6月24日9:15-15:00。

3、会议召开地点：深圳市宝安区新桥街道新桥社区中心路233号鹏展汇1栋A座10楼公司会议室。

4、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。

5、会议召集人：公司第三届董事会。

6、会议主持人：董事王宗友先生（半数以上董事共同推举）。

7、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《深圳市崧盛电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共7人，代表股份68,312,074股，占上市公司有表决权股份总数的55.5941％。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表共5人，代表股份68,305,801股，占上市公司有表决权股份总数的55.5890％；通过网络投票的股东2人，代表股份6,273股，占上市公司有表决权股份总数的0.0051％。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表共2人，代表股份6,273股，占上市公司有表决权股份总数的0.0051％。其中：通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表共0人，代表股份0股，占上市公司有表决权股份总数的0.0000％；通过网络投票的中小股东2人，代表股份6,273股，占上市公司有表决权股份总数的0.0051％。

3、除董事长田年斌先生因工作原因请假未出席外，公司其余董事、监事、高级管理人员均出席或列席了本次会议。公司聘请的广东信达律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

审议《关于变更注册资本、注册地址及修订<公司章程>的议案》

1、总表决情况

同意68,312,074股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

2、中小股东总表决情况

同意6,273股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的

100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的

0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

表决结果：本议案为股东大会特别决议事项，获得经出席会议股东（包括股东授权委托代表）所持有效表决股份总数的三分之二以上表决通过。

三、律师出具的法律意见

广东信达律师事务所指派杨阳律师、陈珍琴律师出席见证本次股东大会，并为本次股东大会出具了法律意见书，见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）2024年第一次临时股东大会会议决议；

（二）广东信达律师事务所出具的《关于深圳市崧盛电子股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市崧盛电子股份有限公司董事会

2024年6月24日