崧盛股份：关于2024年第二季度可转换公司债券转股情况的公告

深圳市崧盛电子股份有限公司关于2024年第二季度可转换公司债券转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、“崧盛转债”（债券代码：123159）转股期限为2023年4月10日至2028年9月26日；最新的转股价格为人民币24.35元/股。

2、2024年第二季度，共有0张“崧盛转债”完成转股（票面金额共计人民币0元），合计转成0股“崧盛股份”股票（证券代码：301002）。

3、截至2024年6月28日，公司剩余可转换公司债券张数为2,943,403张，剩余可转换公司债券票面总额为人民币294,340,300.00元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称“崧盛股份”或“公司”）现将2024年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：

一、 可转债基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意深圳市崧盛电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]1548号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券294.35万张，每张面值为人民币100元，发行总额为人民币29,435.00万元。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所同意，公司294.35万张可转换公司债券于2022年10月24日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“崧盛转债”，债券代码“123159”。

（三）可转债转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2023年4月10日至2028年9月26日止。

（四）可转债转股价格调整情况

2023年5月23日公司披露《关于崧盛转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-043），因实施2022年年度权益分派，“崧盛转债”转股价格由原24.95元/股调整为24.45元/股，调整后的转股价格自2023年5月30日起生效。

2024年6月12日公司披露《关于崧盛转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-035），因实施2023年年度权益分派，“崧盛转债”转股价格由原24.45元/股调整为24.35元/股，调整后的转股价格自2024年6月19日起生效。

截至本公告披露日，“崧盛转债”转股价格为人民币24.35元/股。

二、 “崧盛转债”转股及公司股份变动情况

2024年第二季度，共有0张“崧盛转债”完成转股（票面金额共计人民币0元），合计转成0股“崧盛股份”股票。截至2024年6月28日，公司剩余可转换公司债券张数为2,943,403张，剩余可转换公司债券票面总额为人民币294,340,300.00元。2024年第二季度公司股份变动情况如下：

注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，为四舍五入原因所致。

三、 咨询方式

投资者如需了解“崧盛转债”的相关条款，请查阅公司于2022年9月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市崧盛电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话：0755-29596655。

四、 备查文件

截至2024年6月28日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“崧盛股份”、“崧盛转债”股本结构表。

特此公告。

深圳市崧盛电子股份有限公司

董事会2024年7月1日