嘉益股份：第二届董事会第二十次会议决议公告

浙江嘉益保温科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议通知于2023年3月31日以电子邮件方式发出。会议于2023年4月7日在公司会议室以现场结合通讯方式进行召开。本次会议由董事长戚兴华先生主持，应出席董事8名，实际出席董事8名。董事戚兴华先生、陈曙光女士、于雳女士、李有星先生、熊伟先生采取通讯方式出席本次会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的董事认真审议，表决通过了如下决议：

（一）审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

鉴于公司近期完成了2022年第二期限制性股票激励计划预留授予登记工作，公司股份总数由103,200,000股增加至104,030,000股，注册资本由103,200,000.00元增加至104,030,000.00元，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，董事会同意变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：

2023-008）。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提交公司2023年第一次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

（二）审议通过《关于召开浙江嘉益保温科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2023年4月24日下午14:30，在公司会议室召开2023年第一次临时股东大会，审议公司董事会提交的相关议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-009）。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

浙江嘉益保温科技股份有限公司董事会

2023年4月7日