嘉益股份：2022年度股东大会决议公告

http://ddx.gubit.cn 2023-05-26 嘉益股份(301004)公司公告

证券代码：301004 证券简称：嘉益股份公告编号：2023-033

浙江嘉益保温科技股份有限公司

2022年度股东大会决议公告

特别提示：

1、本次股东大会不存在变更、否决提案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议决定于2023年5月26日（星期五）召开2022年度股东大会，详情请见公司于2023年4月26日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2022年度股东大会的通知》（公告编号：2023-021）。2023年5月8日，公司披露了《关于2022年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2023-031），公司董事会收到股东浙江嘉韶云华投资管理有限公司提交的《关于提请增加2022年度股东大会临时提案的函》，提请公司董事会将《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等十二个议案作为临时提案，提交2022年度股东大会审议，上述议案均经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过。

本次股东大会公司以现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2023年5月26日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月26日9:15至15:00期间的任意时间。现场会议于2023年5月26日下午14：00在公司行政楼二楼会议室召开。

出席本次股东大会的股东及股东代表共计9人，共持有（或代表）公司有表

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

决权股份75,451,800股，占公司有表决权的股份总数的72.5289%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共2人，代表股份58,593,750股，占公司有表决权股份总数的56.3239%；通过网络投票出席本次股东大会的股东共7人，代表股份16,858,050股，占公司有表决权股份总数的16.2050%；中小股东及股东授权代表共计4人，代表公司股份251,800股，占公司有表决权股份总数的0.2420%。

本次大会的召集人为公司董事会，因董事长戚兴华先生未现场出席并主持公司2022年度股东大会；根据《公司章程》第六十九条规定：“股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推选的1名董事主持。”公司全体董事经商议后，决定推举董事叶松先生主持本次会议。公司董事、监事及高级管理人员和见证律师出席了会议。本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决并通过以下议案：

1、审议通过《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：

同意75,451,800股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的

100.0000%；

反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；

弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意251,800股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000％。

本项议案已经本次股东大会审议通过。

2、审议通过《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：

同意75,451,800股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的

100.0000%；

反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。其中，中小投资者的表决情况为：同意251,800股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000％。公司独立董事在股东大会上作述职报告。本项议案已经本次股东大会审议通过。

3、审议通过《关于<2022年财务决算报告>的议案》

表决结果：

同意75,451,800股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的

100.0000%；

本项议案已经本次股东大会审议通过。

4、审议通过《关于公司2022年度利润分配方案的议案》

表决结果：

同意75,451,800股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的

100.0000%；

的0.0000％。

本项议案已经本次股东大会审议通过。

5、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：

同意75,451,800股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的

100.0000%；

本项议案已经本次股东大会审议通过。

6、审议通过《关于公司董事2023年度薪酬方案的议案》

表决结果：

同意75,451,800股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的

100.0000%；

7、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

表决结果：

同意75,451,800股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的

100.0000%；

反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；

弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。其中，中小投资者的表决情况为：同意251,800股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000％。本项议案已经本次股东大会审议通过。

8、审议通过《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：

同意75,451,800股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的

100.0000%；

9、审议通过《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》

表决结果：

同意75,451,800股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的

100.0000%；

本项议案已经本次股东大会审议通过。10、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：

同意75,451,800股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的

100.0000%；

反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。其中，中小投资者的表决情况为：同意251,800股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000％。该议案属于特别决议议案，应获得出席本次会议有效表决权股份总数的 2/3以上通过,本项议案已经本次股东大会审议通过。

11、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

表决结果：

同意75,451,800股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的

100.0000%；

反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。其中，中小投资者的表决情况为：同意251,800股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000％。该议案属于特别决议议案，应获得出席本次会议有效表决权股份总数的 2/3以上通过,本项议案已经本次股东大会审议通过。

12、逐项审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》

12.01 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：

同意75,451,800股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的

100.0000%；

反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；

该议案属于特别决议议案，应获得出席本次会议有效表决权股份总数的 2/3以上通过,本项议案已经本次股东大会审议通过。

12.02 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：

同意75,451,800股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的

100.0000%；

反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；

弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

该议案属于特别决议议案，应获得出席本次会议有效表决权股份总数的 2/3以上通过,本项议案已经本次股东大会审议通过。

12.03 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：

同意75,451,800股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的

100.0000%；

反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；

弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

本项议案已经本次股东大会审议通过。

12.04 审议通过《关于修订<对外担保议事规则>的议案》

表决结果：

同意75,451,800股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的

100.0000%；

本项议案已经本次股东大会审议通过。

13、审议通过《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构并延期的议案》表决结果：

同意75,451,800股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的

100.0000%；

14、审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》表决结果：

同意75,451,800股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的

100.0000%；

反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意251,800股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000％。该议案属于特别决议议案，应获得出席本次会议有效表决权股份总数的 2/3以上通过,本项议案已经本次股东大会审议通过。

15、逐项审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

15.01 审议本次发行证券的种类

表决结果：

同意75,451,800股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的

100.0000%；

反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；

弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

该议案属于特别决议议案，应获得出席本次会议有效表决权股份总数的 2/3以上通过,本项议案已经本次股东大会审议通过。

15.02 审议发行规模

表决结果：

同意75,451,800股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的

100.0000%；

反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；

弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

该议案属于特别决议议案，应获得出席本次会议有效表决权股份总数的 2/3以上通过,本项议案已经本次股东大会审议通过。

15.03 审议票面金额和发行价格

表决结果：

同意75,451,800股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的

100.0000%；

反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；

弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

该议案属于特别决议议案，应获得出席本次会议有效表决权股份总数的 2/3以上通过,本项议案已经本次股东大会审议通过。

15.04 审议债券期限

表决结果：

同意75,451,800股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的

100.0000%；

反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；

弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

该议案属于特别决议议案，应获得出席本次会议有效表决权股份总数的 2/3以上通过,本项议案已经本次股东大会审议通过。

15.05 审议债券利率

表决结果：

同意75,451,800股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的

100.0000%；

该议案属于特别决议议案，应获得出席本次会议有效表决权股份总数的 2/3以上通过,本项议案已经本次股东大会审议通过。

15.06 审议还本付息的期限和方式

表决结果：

同意75,451,800股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的

100.0000%；

反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；

弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

该议案属于特别决议议案，应获得出席本次会议有效表决权股份总数的 2/3以上通过,本项议案已经本次股东大会审议通过。

15.07 审议转股期限

表决结果：

同意75,451,800股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的

100.0000%；

反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；

弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意251,800股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占参会中小投资者所持有效表决

权股份总数的0.0000%；弃权0股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000％。

该议案属于特别决议议案，应获得出席本次会议有效表决权股份总数的 2/3以上通过,本项议案已经本次股东大会审议通过。

15.08 审议转股价格的确定和调整

表决结果：

同意75,451,800股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的

100.0000%；

反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；

弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

该议案属于特别决议议案，应获得出席本次会议有效表决权股份总数的 2/3以上通过,本项议案已经本次股东大会审议通过。

15.09 审议转股价格的向下修正

表决结果：

同意75,451,800股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的

100.0000%；

反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；

弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

该议案属于特别决议议案，应获得出席本次会议有效表决权股份总数的 2/3以上通过,本项议案已经本次股东大会审议通过。

15.10 审议转股数量的确认方式

表决结果：

同意75,451,800股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的

100.0000%；

反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。其中，中小投资者的表决情况为：同意251,800股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000％。该议案属于特别决议议案，应获得出席本次会议有效表决权股份总数的 2/3以上通过,本项议案已经本次股东大会审议通过。

15.11 审议赎回

表决结果：

同意75,451,800股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的

100.0000%；

反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。其中，中小投资者的表决情况为：同意251,800股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000％。该议案属于特别决议议案，应获得出席本次会议有效表决权股份总数的 2/3以上通过,本项议案已经本次股东大会审议通过。

15.12 审议回售

表决结果：

同意75,451,800股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的

100.0000%；

反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

该议案属于特别决议议案，应获得出席本次会议有效表决权股份总数的 2/3以上通过,本项议案已经本次股东大会审议通过。

15.13 审议转股后的股利分配

表决结果：

同意75,451,800股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的

100.0000%；

反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；

弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

该议案属于特别决议议案，应获得出席本次会议有效表决权股份总数的 2/3以上通过,本项议案已经本次股东大会审议通过。

15.14 审议发行方式及发行对象

表决结果：

同意75,451,800股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的

100.0000%；

反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；

弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

该议案属于特别决议议案，应获得出席本次会议有效表决权股份总数的 2/3

以上通过,本项议案已经本次股东大会审议通过。

15.15 审议向原股东配售的安排

表决结果：

同意75,451,800股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的

100.0000%；

反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。其中，中小投资者的表决情况为：同意251,800股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000％。该议案属于特别决议议案，应获得出席本次会议有效表决权股份总数的 2/3以上通过,本项议案已经本次股东大会审议通过。

15.16 审议债券持有人及债券持有人会议

表决结果：

同意75,451,800股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的

100.0000%；

该议案属于特别决议议案，应获得出席本次会议有效表决权股份总数的 2/3以上通过,本项议案已经本次股东大会审议通过。

15.17 审议本次募集资金用途

表决结果：

同意75,451,800股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的

100.0000%；

反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。其中，中小投资者的表决情况为：同意251,800股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000％。该议案属于特别决议议案，应获得出席本次会议有效表决权股份总数的 2/3以上通过,本项议案已经本次股东大会审议通过。

15.18 审议担保事项

表决结果：

同意75,451,800股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的

100.0000%；

该议案属于特别决议议案，应获得出席本次会议有效表决权股份总数的 2/3以上通过,本项议案已经本次股东大会审议通过。

15.19 审议评级事项

表决结果：

同意75,451,800股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的

100.0000%；

反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；

弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意251,800股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数

的0.0000％。该议案属于特别决议议案，应获得出席本次会议有效表决权股份总数的 2/3以上通过,本项议案已经本次股东大会审议通过。

15.20 审议募集资金存管

表决结果：

同意75,451,800股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的

100.0000%；

反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。其中，中小投资者的表决情况为：同意251,800股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000％。该议案属于特别决议议案，应获得出席本次会议有效表决权股份总数的 2/3以上通过,本项议案已经本次股东大会审议通过。

15.21 审议本次发行方案的有效期

表决结果：

同意75,451,800股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的

100.0000%；

该议案属于特别决议议案，应获得出席本次会议有效表决权股份总数的 2/3以上通过,本项议案已经本次股东大会审议通过。

16、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

表决结果：

同意75,451,800股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的

100.0000%；

该议案属于特别决议议案，应获得出席本次会议有效表决权股份总数的 2/3以上通过,本项议案已经本次股东大会审议通过。

17、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》

表决结果：

同意75,451,800股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的

100.0000%；

反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；

弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

该议案属于特别决议议案，应获得出席本次会议有效表决权股份总数的 2/3以上通过,本项议案已经本次股东大会审议通过。

18、审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》

表决结果：

同意75,451,800股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的

100.0000%；

反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；

19、审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》表决结果：

同意75,451,800股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的

100.0000%；

反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；

弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

该议案属于特别决议议案，应获得出席本次会议有效表决权股份总数的 2/3以上通过,本项议案已经本次股东大会审议通过。

20、审议通过《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》

表决结果：

同意75,451,800股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的

100.0000%；

反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；

弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

的0.0000％。

该议案属于特别决议议案，应获得出席本次会议有效表决权股份总数的 2/3以上通过,本项议案已经本次股东大会审议通过。

21、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：

同意75,451,800股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的

100.0000%；

反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；

弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

该议案属于特别决议议案，应获得出席本次会议有效表决权股份总数的 2/3以上通过,本项议案已经本次股东大会审议通过。

22、审议通过《公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划》

表决结果：

同意75,451,800股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的

100.0000%；

反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；

弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

该议案属于特别决议议案，应获得出席本次会议有效表决权股份总数的 2/3以上通过,本项议案已经本次股东大会审议通过。

23、审议通过《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》

表决结果：

同意75,451,800股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的

100.0000%；

反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。其中，中小投资者的表决情况为：同意251,800股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000％。该议案属于特别决议议案，应获得出席本次会议有效表决权股份总数的 2/3以上通过,本项议案已经本次股东大会审议通过。

24、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

表决结果：

同意75,451,800股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的

100.0000%；

反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。其中，中小投资者的表决情况为：同意251,800股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000％。该议案属于特别决议议案，应获得出席本次会议有效表决权股份总数的 2/3以上通过,本项议案已经本次股东大会审议通过。

25、审议通过《关于变更注册资本、经营期限并修订<公司章程>的议案》表决结果：

同意75,451,800股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的

100.0000%；

反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

三、律师出具的法律意见书

上海兰迪律师事务所指派张小英、费佳蓓律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书。律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的会议表决程序、表决结果合法、有效；本次股东大会决议合法、有效。

四、备查文件

1、浙江嘉益保温科技股份有限公司2022年度股东大会决议；

2、上海兰迪律师事务所关于浙江嘉益保温科技股份有限公司2022年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

浙江嘉益保温科技股份有限公司

董事会2023年5月26日

附件：公告原文