嘉益股份：监事会决议公告

浙江嘉益保温科技股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议公告

一、 监事会会议召开情况

浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议于2023年8月14日在公司会议室召开，会议以现场方式进行召开。会议通知已于2023年8月4日以电子邮件方式送达。会议应到监事3人，实到3人。会议由监事会主席王炯主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、 监事会会议审议情况

经出席会议的监事认真审议，表决通过了如下决议：

（一）审议通过《关于<公司2023年半年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司2023年上半年度严格按照《上市公司监管指引

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等监管要求和公司《募集资金管理制度》的规定进行募集资金管理，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规情况，并据此编制了《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于调整2022年第二期限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》

公司于2023年6月8日实施完毕2022年年度权益分派，根据《公司2022年第二期限制性股票激励计划（草案）》及2022年第三次临时股东大会的授权，同意公司对限制性股票的回购价格予以相应调整，回购价格由10.90元/股调整为

9.90元/股。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整2022年第二期限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、 备查文件

1、公司第二届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

浙江嘉益保温科技股份有限公司

监事会2023年8月16日