嘉益股份：关于2024年度日常关联交易预计的公告

证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 公告编号：2024-012

浙江嘉益保温科技股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告

浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，现将相关内容公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据公司2023年度日常关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计2024年公司与杭州吻吻鱼科技有限公司发生销售商品；与胡美红提供自助餐、送餐、点餐服务等关联交易；与陈曙光发生房屋租赁（租入）。

预计公司与关联方2024年度发生日常关联交易不超过80万元。2023年度预计日常关联交易总额不超过580万元，实际发生额为92.38万元。

2024年3月28日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事戚兴华、朱中萍、胡灵慧对本议案回避表决。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次关联交易预计事项无需提交股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

二、关联方介绍和关联关系

（一）杭州吻吻鱼科技有限公司

1、基本情况

名称：杭州吻吻鱼科技有限公司

关联交易类别

统一社会信用代码：913301063112619296企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）法定代表人：倪裕伟注册资本：107.527万人民币成立日期：2014年9月12日住所：浙江省杭州市余杭区良渚街道莫干山路2988号3号楼2-27经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用百货销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；厨具卫具及日用杂品批发；五金产品批发；塑料制品销售；橡胶制品销售；日用品销售；箱包销售；母婴用品销售；日用家电零售；计算机软硬件及外围设备制造；箱包制造；软木制品制造；日用木制品制造；竹制品制造；木制容器制造；金属制日用品制造；日用陶瓷制品制造；橡胶制品制造；日用玻璃制品制造；纸制品制造；塑料制品制造；日用化学产品制造；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；集成电路设计；广告设计、代理；工业设计服务；专业设计服务；平面设计；模具制造；模具销售；货物进出口；食品销售（仅销售预包装食品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：食品用塑料包装容器工具制品生产；食品用纸包装、容器制品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。股东情况：倪裕伟持有93.00%股权、浙江嘉益保温科技股份有限公司持有

7.00%股权。

2、财务数据

2023年度主要财务数据（未经审计）：截止2023年12月31日总资产2,028.04万元，净资产11.71万元；2023年度营业收入1,082.62万元，净利润-240.38万元。

3、关联关系

公司持有杭州吻吻鱼科技有限公司7.00%股权，实际控制人、董事长戚兴华担任杭州吻吻鱼科技有限公司董事，属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联方。

4、履约能力分析

该公司经营状况正常，财务状况和资信情况良好，具备良好的履约能力，不属于失信被执行人。

（二）胡美红

1.基本情况

名称：胡美红

公司于2023年与胡美红签署了《食堂服务》协议，约定胡美红为员工提供食堂服务。

2. 关联关系

公司董事、财务总监胡灵慧的姐姐，属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联方。

3.履约能力分析

根据关联人的基本情况，经公司分析，关联人具有良好商业信用和经营能力，不属于失信被执行人，能够遵守并履行相关约定。

（三）陈曙光

1.基本情况

名称：陈曙光

公司于2023年与陈曙光签署了《房屋租赁合同》，约定向陈曙光租赁房屋用于办公使用。

2.关联关系

公司实际控制人，属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联方。

3.履约能力分析

根据关联人的基本情况，经公司分析，关联人具有良好商业信用和经营能力，不属于失信被执行人，能够遵守并履行相关约定。

三、关联交易主要内容

1、定价原则和交易价格

公司与关联方的所有交易均以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则和实际交易中的定价惯例，协商确定交易价格，不存在损害上市公司利益的情形。

2、关联交易协议签署情况

公司与关联方将根据经营的实际需求签订相关协议。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司与关联人预计发生的日常关联交易，为公司保持正常生产经营及业务发展所必要的经营行为，符合公司实际经营情况。上述关联交易事项属于正常的商业交易行为，充分利用双方优势和特有资源，交易必要且定价遵循有偿、公平、自愿的商业原则，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，没有损害公司的利益，对公司经营的独立性不构成影响，公司主要业务没有因上述交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事过半数同意意见

1、独立董事专门会议

公司第三届董事会独立董事第一次专门会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事认为：公司预计的2024年度日常关联交易遵守公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，定价公平、合理，不存在损害公司及非关联方股东利益的情况。

全体独立董事同意将《关于2024年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。

2、监事会意见

监事会认为：2024年度预计发生的日常关联交易遵守公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允；关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

监事会同意公司2023年度日常关联交易预计事项。

3、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：2024年度关联交易预计符合公司正常经营活动所需，遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及股东利益的情况，不会因此对关联方产生依赖，不会对公司独立性产生影响，符合公司全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。

本次关联交易预计事项已经公司独立董事专门会议、董事会、监事会审议通过，关联董事回避了表决，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次关联交易预计事项无需提交股东大会审议。本次关联交易预计事项决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。综上，保荐机构对公司本次2024年度日常关联交易预计事项无异议。

六、备查文件

1、第三届董事会第二次会议决议；

2、第三届监事会第二次会议决议；

3、第三届董事会独立董事第一次专门会议决议；

4、浙商证券股份有限公司关于浙江嘉益保温科技股份有限公司2024年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

浙江嘉益保温科技股份有限公司

董事会2024年3月30日