迈拓股份：2026年第一次临时股东会决议公告

迈拓仪表股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会审议通过修改公司章程议案。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年09月11日14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月11日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月11日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：江苏省南京市江宁区东山街道竹翠路1号万科都荟天地城B区1幢20层。

5、召集人：公司董事会

6、主持人：董事长孙卫国先生

7、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《迈拓仪表股份有限公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

8、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东28人，代表股份81,985,000股，占公司有表决权股份总数（总股本扣除回购股份数量后，下同）的59.5816%。

其中：通过现场投票的股东7人，代表股份81,861,300股，占公司有表决权股份总数的59.4917%。

通过网络投票的股东21人，代表股份123,700股，占公司有表决权股份总数的

0.0899%。中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东24人，代表股份15,485,700股，占公司有表决权股份总数的11.2540%。

其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份15,362,000股，占公司有表决权股份总数的11.1641%。

通过网络投票的中小股东21人，代表股份123,700股，占公司有表决权股份总数的

0.0899%。

公司的董事、高级管理人员出席或列席了本次会议。公司聘请的江苏世纪同仁律师事务所律师对本次股东会进行了见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

议案1.00为普通决议议案，由出席股东会的股东（包括股东代表人）所持表决权过半数通过，表决结果为通过。议案2.00属于特别决议议案，由出席股东会的股东（包括股东代表人）所持表决权的2/3以上通过，表决结果为通过。

三、律师出具的法律意见

江苏世纪同仁律师事务所律师张若愚、常桂铷出席见证本次股东会，并为本次股东会出具了法律意见书，见证律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。

法律意见书全文详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《江苏世纪同仁律师事务所关于迈拓仪表股份有限公司2026年第一次临时股东会法律意见书》。

四、备查文件

1、《迈拓仪表股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》；

2、《江苏世纪同仁律师事务所关于迈拓仪表股份有限公司2026年第一次临时股东会法律意见书》。

特此公告。

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