德迈仕：2022年度董事会工作报告

大连德迈仕精密科技股份有限公司

2022年度董事会工作报告

报告期内，德迈仕全体董事遵守《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，勤勉尽责，积极维护公司及股东的利益，切实履行股东大会所赋予的职责，规范运作，科学决策，努力推进全年重点工作计划，确保各项工作能够有序开展，现将德迈仕董事会2022年度工作情况汇报如下：

一、公司经营管理工作

报告期内，德迈仕管理层及全体员工积极应对国际环境、汽车行业变化与挑战，发扬“德迈仕人”不骄不躁、勇于挑战的精神，拓市场、创效益、重管理、控成本、铸品牌，强党建，销售收入实现较大增长，创下历史新高，总体经营情况如下：

1、市场及产品开发

报告期内，公司深挖客户需求，积极开拓新客户、新产品，新增销售收入6,399万元，其中动力系统产品新增销售收入3,756.91万元，同比增长14.28%。前十大客户中，博世（Bosch）销售收入同比增长13%、博格华纳（borgwarner）销售收入同比增长64%、舍弗勒（Schaeffler）销售收入同比增长22%。公司新开拓客户18家，新增在手订单42,000万元，其中用于新能源汽车项目产品12,800万元，占比30.48%。

目前公司已为博世（Bosch）、爱信精机（Aisin Seiki）、博格华纳（borgwarner）、万都博泽、马瑞利（Marelli）、丰田织机、纬湃科技(VitescoTechnologies)、LG、联电、蜂巢、未势能源等客户提供新能源汽车相关零部件，据公司了解新能源汽车产品最终使用客户包括特斯拉、比亚迪、大众、丰田、本田、理想汽车、蔚来汽车、小鹏汽车、长安汽车、问界汽车、奇瑞汽车、五菱汽车等。除纯电、混电乘用车轴及工业精密零部件外，公司积极拓展氢能源汽车零部件业务，氢能源汽车传动系统中的节气门轴项目已经量产。客户为纬湃科技(Vitesco Technologies) ；氢能源燃料电池空压机零件项目于2022年11月上旬开放性通过过程审核，客户为博世（Bosch），该项目产品用于氢能源燃料电池

电子空压机中，最终用于氢能源商用车；氢气密封罐二级减压活塞轴项目共四款产品处于试样阶段，客户为未势能源科技有限公司，该项目产品用于氢能源商用车储气罐活塞中，最终用于氢能源商用车。

报告期内，a）新增量产产品75款，其中用于新能源汽车项目产品23款、非汽车行业产品2款，新增量产产品中6款产品最终用于特斯拉汽车项目；6款产品最终用于比亚迪汽车项目；2款电动汽车驱动电机主轴用于问界汽车M7电机中；1款电动空调压缩机轴及1款EPS轴最终用于丰田系混动车型；1款平台项目的电子刹车蜗杆轴最终用于特斯拉、蔚来汽车等新能源汽车中；1款蜗杆轴及1款EPS转向电机轴，最终用于蔚来汽车项目；1款高压泵件最终用于理想汽车增程器燃油喷射系统中；1款自动驻车系统轴用于刹车系统中；无人驾驶领域的激光雷达驱动马达轴样品合格，成为客户激光雷达类产品正式供应商。b）定点产品128款，其中用于新能源汽车项目产品40款，1款平台项目的EPS蜗杆轴最终用于特斯拉、蔚来汽车等新能源汽车中；1款驱动马达轴，最终用于本田新能源车型中，上述产品均处于样品阶段；1款平台项目的集成刹车系统轴最终用于比亚迪、通用汽车等新能源汽车中，处于小批量试制阶段。非汽车零部件产品中，1款异型轴用于高端医疗电动病床中，目前处于待量产阶段；多款激光雷达驱动马达轴目前处于待量产阶段，已成为客户供应商。c）目前研发中产品近300款，其中1款齿形轴最终由于奔驰新能源汽车主驱系统中；1款高压喷射系统用零件，用于混动车型的发动机喷油器中；1款用于太阳能新能源汽车发电组件中的产品目前处于报价阶段；新能源电动汽车用电子油泵轴、EPS助力转向轴、驱动马达轴、电动空调压缩机轴等新能源汽车专用产品目前处于样品阶段。非汽车零部件产品中，1款销子用于工业机器人减速机中；1款无人机飞行系统电机轴用于无人机电机中；1款工业气动控制零件产品用于电磁阀中，该类电磁阀可广泛用于工业领域，上述产品均处于样品阶段。

2、技术与工艺开发

报告期内，公司及子公司研发费用投入共计2,854.61万元，同比增长5.27%，主要取得如下成果：

a）新能源汽车电子刹车螺杆轴工艺开发：德迈仕与大连理工大学合作开发的《螺纹倒角装置与工艺方法在电子刹车系统螺杆轴加工中的应用》解决了高精度中空丝杠内孔加工的难题，通过研究丝杠特点成功开发出定位工装，保证了重

复定位的精度。攻克了螺纹定位不稳定的难题，成功开发多头螺纹高效齿倒角工艺，目前项目已完成，产品已进入批量生产阶段。 b）汽车节气门椭圆碟片工艺开发：该类型产品非正圆型，需采用特殊工艺加工，对此德迈仕设计出椭圆磨削工装并对机床的加工参数进行优化，通过动点磨削工艺成功解决了碟片加工过程中不能变径的工艺难题。 c）商用车柴油系统柱塞轴高精度球面磨削工艺开发：该产品作为商用车柴油系统中最重要的零件之一，产品后端面需要加工为镜面球形，德迈仕通过技术攻关成功解决了该类零件球面磨削的难题。 d）汽车喷油器阀芯轴工艺开发：该产品属于细长轴类，硬度高、长径比大，端面还有微孔，导致加工难度较大。跨部门小组通过一系列工艺研发顺利解决了上述加工难题。e）大模数高精度蜗杆加工工艺研发：该类型产品主要应用于新能源汽车电子助力转向系统中，特点是蜗杆精度等级要求高，齿表面粗糙度要求严，德迈仕通过研发设计专用铣削刀具、开发高精度磨削程序工艺，获得了客户的认可。f）电动汽车轴的工艺开发：该产品加工要素多，形状复杂，对加工工艺提出更高的要求。德迈仕跨部门小组通过技术攻关，在确保产品质量稳定的前提下，通过优化设备自动上下料，优化刀具等手段降低该产品损失率，得到了客户的充分肯定。

g）氢能源汽车用轴工艺开发：该产品台阶多且段差大，加工要素多，热处理后易变形，加工工艺要求高。德迈仕跨部门小组通过一系列工艺开发，顺利解决了孔、柱面同心、倒角毛刺等加工难题。h）汽车雨刮轴工艺开发：该产品为新一代雨刮产品，对于直纹齿形角公差要求更高，德迈仕依据材料变形性质改良加工工艺，满足了产品齿形角高精度要求。

i）齿形轴工艺开发：该类产品叠齿工艺对加工精度提出了更高的要求，德迈仕跨部门小组一方面通过采用专用工艺及专用插齿刀，攻克花键精度要求，另一方面采用滚抛工艺解决该类产品花键部位热处理颜色残留问题。

j)设备自动化水平进一步提升：报告期内，工程研发部通过合理调配与改造设备、组建自动生产线等方式分发挥设备作用，达到工序衔接、进一步减少

综合成本、提升生产效率等效果，完成自动上下料、自动检测、自动磨削、自动识别、自动数据记录等共48个项目的设计与改造（含处于安装调试的项目），其中自动磨削项目将影像技术运用在生产加工中，利用视觉引导机器人判断设备工装上有无产品，并且运用位置检测功能，使设备能够自动循环加工，从而进一步降低了人工成本，生产效率提高 60％；外圆磨工序已实现全序自动化生产，可一人操作六机。

3、生产与质量控制

报告期内，公司为进一步增加生产效率、提升产品质量、推进精益化生产水平，采取以下措施：

a）全面开展成本管控活动。由成本控制中心成立多个项目小组，信息化小组利用公司数字平台提供系统和大数据支持，生产部、技术部、品质部等相关部门共同合作通过优化生产节拍、改善加工工艺、优选机辅料、引入自动化改造、专项技术培训等方式有效提升了生产效率及产品合格率。b）多途径、多措施实现原材料及机物料降本增效目标。搭建数字化供应商管理系统按照供货期、价格、质量、服务等要素全面、系统考核供应商；直接从供应链上游或同大连市中小企业供应链协会合作寻找优秀供应商，与其签订长期协议进行直购，提高供应链竞争力；通过采用目标分解法及同大连市旅顺口区汽车零部件产业创新联盟企业联合采购，进一步降低采购成本；多层次完善监督体系，防范不正当商业行为发生；由计划部牵头会同公司多部门及供应商共同优化库存量、采购批次、合理使用机辅料等方式降低采购成本。

4、智能工厂

a）数字平台项目

报告期内，公司加速推进数字平台建设工作，打造高效率、高品质、低运营成本的智慧工厂。公司协同大连理工大学人工智能研究院、大连安琪科技公司共同设计、开发全新的数字平台。数字平台采用试点跟进、迭代开发、总结提高、全面铺开的开发模式，打造可承继、可持续开发、边开发边测试模式的数字化平台，将公司业务流程全面数字化，让管理透明化、数字化、可视化，便于管理团队随时随地掌控全局并制定相应解决方案；让员工清晰了解其每日工作任务，工作成果更加直观；让公司相关方及时、便捷地了解与德迈仕的业

务进展情况，从而顺利推动业务发展，减少沟通成本，提升工作效率。数字平台全面建成后可实现自动排产、辅助设计、智能仓储、自动采集数据、成本分析等功能。报告期内，数字平台主体架构开发工作已完成，各模块应用与改进以及与原ERP系统的切换处于有序推进中，已取得以下主要成果：

1）系统总体业务流程梳理和优化建立更全面的信息数据关联，增加员工间沟通效率，衔接、精简各业务环节提升员工工作效率，由线下纸质传递改为线上数据交互，优化业务流程在数字平台的可操作性，并提供更加灵活的数据查询等功能，目前已正式投入使用。2）供应商管理模块向内实现供应商运维，向外开放供应商端实现双方数据互联，为供应商提供采购管理、送货管理、退货管理、对账管理等功能，有效提高了双方工作效率以及更快捷的送货效率，形成了更为紧密的合作关系，随着平台开发工作的推进，公司将进一步开放客户模块的应用，目前供应商管理模块已正式投入使用。3）网络升级改造为确保平台平稳、安全运行，公司加大了硬件投入，整合现有网络硬件资源并新购置高端服务器，打造基于微服务架构，搭配K8S技术路线的私有云与公有云混合的德迈仕智能工厂云服务平台，具有更强的可用性、伸缩性，为数字平台提供有效的软硬件支撑。

b）智能仓储项目智能仓储项目利用智能设备以及数字化平台系统连接业务、财务、库存数据，提供基础库存查询、盘点计划、同步跟踪货物状态、规划产品库位等功能，涵盖了产品的存储、搬运、出入库、数据链信息传输、交互及管理等环节，最终达到无人化搬运、产品自动存储、产品自动化出入库等目标。报告期内，项目进展顺利，大部分功能已进入试运行阶段。报告期内，公司被评为辽宁省智能工厂。

5、强化内控体系建设，加强投资者关系管理工作

a）公司按照中国证监会、深交所等关于上市公司规范运作的监管法律、法规及制度，持续提升企业治理能力，完善公司各项规章制度和内控制度，努力建设更为科学、高效、合理的管理决策系统，完善内部控制体系，加强公司组织管理能力。报告期内，根据监管部门的最新要求和公司实际情况的变化，公司进一步完善内控制度建设，修订了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《募集资金管理制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《规范与关联方资金往来管理制度》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《投资者关系工作管理制度》；持续加大内审部对公司内部控制制度执行情况的监督力度，提高内部审计工作的深度和广度；多次开展董事、监事、高级管理人员以及有关中层管理人员在法律法规、信息披露、内部控制等方面的学习，进一步提高风险防范意识，提高合规经营意识，强化董事会及关键岗位的内控意识和责任，切实促进公司的规范运行以及治理机制的不断改进，推动公司健康可持续发展。

b）公司执行《投资者关系管理制度》，重视投资者关系管理工作，通过电话、深交所互动易等多渠道与投资者保持良好的日常沟通。报告期内，公司举办“2021年度网上业绩说明会”，与投资者进行互动，回复投资者关注问题，其中互动易投资者提问回复率100%，有效地维系了公司与投资者之间良好关系，切实维护了全体投资者尤其是中小投资者的权益。

6、深入、持续开展产学研合作

公司注重产学研合作，充分利用高校科研与师资力量，发挥公司设备、工艺、技术优势，强强联合，推进重点项目开发进度，深挖前沿技术促进公司技术升级。报告期内，主要取得如下成果：

a）被评为辽宁省智造强省专项支持项目的《精密生产线数字孪生再造扩建项目》，由公司与大连理工大学合作开发。通过生产数据自动采集、生产管控一体化建设、工艺设计与知识图谱的融合，对新建厂房进行数字化建设，提高德迈仕核心竞争力。目前已初步达到高档数控机床与工业机器人的融合，部分产品成功打破国外技术垄断，产品的尺寸精度、表面质量和性能指标已经处于世

界领先水平。最终建成“一平台、一中心、多核心、多库、多应用、微服务”为导向的基于工业互联网的精密机械加工数字孪生示范工厂。

b）公司与大连理工大学合作开发的《螺纹倒角装置与工艺方法在电子刹车系统螺杆轴加工中的应用》项目进展顺利已攻克所有加工难题并成功输出多项专利，目前项目已完成，产品已进入批量生产阶段。

7、获得国家级服务型制造示范企业称号

根据工信部下发《工业和信息化部办公厅关于公布第四批服务型制造示范名单的通知》(工信厅政法函〔2022〕338号)，公司获得国家级服务型制造示范企业称号。服务型制造是制造与服务融合发展的新型产业形态，也是制造业转型升级的重要方向，德迈仕拥有完善的服务制造发展能力建设体系，在信息数字化能力、设计及研发能力、智能化制造能力、营销能力、供应链整合能力及服务提供能力等方面具备较强的综合服务能力。

8、党建引领企业发展

德迈仕建有中共大连德迈仕精密科技股份有限公司总支部委员会，坚持“高质量党建引领企业高质量发展”理念，积极响应党和国家号召，推进党建工作，关注员工权益，关爱员工身心健康，组织员工参与各种社团和文体活动，公司党总支部被多次评为省、市、区先进基层党组织，被评为大连市先进集体、旅顺口区非公党建工作星级企业。报告期内，公司举办党员干部群众唱红歌以及党员先进评选活动，共选出5名党员先锋模范和5名优秀党员，他们以身作则在生产、经营中起到了带头、榜样、桥梁作用；公司两名党员荣获中共旅顺经济技术开发区工作委员会颁发的“红色工匠”称号。截至本报告披露日，公司在册党员共计62人，其中59名正式党员、3名预备党员。

二、董事会履职情况

报告期内，德迈仕董事会勤勉尽职，定战略、作决策、防风险、保透明，切实履行了《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，不断规范公司治理，努力维护公司及全体股东的合法权益，有力保障了德迈仕2022年度各项工作目标的顺利实现。

1、董事会会议召开情况

报告期内，德迈仕共召开5次董事会，董事会的会议通知、召集程序、提案审议、表决程序和形成的会议决议均合法、有效。董事会能够按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》规定的职权范围和程序对各项事务进行讨论决策，对所议事项均做出了有效决议，对需要股东大会审议的事项均提交股东大会审议决定。所有董事勤勉尽责，未出现缺席董事会的情况，切实发挥了董事会的作用，具体情况如下：

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，德迈仕董事会共召集2次股东大会。德迈仕上市后全面采用现场投票与网络投票结合的方式，为全体股东行使权利提供便利条件，确保全体股东特别是中小股东能够充分行使股东权利；德迈仕聘请专业的律师进行现场见证并出具法律意见书，对会议召集、出席人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事项出具法律意见，确保股东大会的规范运作。

3、公司信息披露及投资者关系管理情况

报告期内，德迈仕依法召开股东大会，董事、监事、高级管理人员、见证律师列席会议，采用现场投票与网络投票相结合的方式扩大股东参与股东大会的比例；聘请专业律师对股东大会进行现场见证，对会议召集、出席人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事项出具法律意见书。保障股东知情权、参与权，确保股东大会的规范运作，充分尊重和维护全体股东的合法权益。

报告期内，德迈仕按照相关规定披露定期报告、临时公告共83份公告文件，约80余万字，公司重大事项均公开、公平、及时、准确的完成披露；通过电话、深交所互动易等多渠道与投资者保持良好的日常沟通。报告期内，德迈仕举办“2021年度网上业绩说明会”，与投资者进行互动，回复投资者关注问题，其中互动易回答投资者提问154条，回复率100%，有效地维系了公司与投资者之间良好关系，切实维护了全体投资者尤其是中小投资者的权益。

4、独立董事履职情况

德迈仕独立董事任职后按照《公司法》《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，履行义务，行使权力，积极出席相关会议，对有关需要独立董事发表独立意见的事项均发表了独立意见，决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供有效保障。此外，独立董事通过现场检查等方式，积极了解公司经营管理、公司治理、内部控制等情况，并与公司管理层保持密切联系，时刻关注公司各重大事项的进展情况，为德迈仕的规范运作和健康发展发挥了积极作用。

报告期内，未有独立董事提出异议事项，未有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生，未有独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生，独立董事均满勤出席公司股东大会、董事会并发表事前认可和独立意见情况如下：

2022/3/15

5、董事会下设委员会召开会议情况

德迈仕董事会下设的审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会均履行职责，有效发挥了专门委员会的作用，促进了公司健康持续发展。报告期内，董事会审计委员会共召开4次会议；董事会战略与发展、薪酬与考核委员会各召开1次会议，各专门委员会按照《公司章程》《公司董事会议事规则》以及各专门委员会工作细则等相关制度及相关法律、法规的要求勤勉尽责的开展工作，积极参与讨论、提出合理建议，并最终形成决议，提交公司董事会审议。

三、公司治理情况

德迈仕按照相关的法律法规、《公司章程》及内部管理制度的要求开展经营活动，公司股东会、董事会、监事会、管理层之间权责分明，各司其职，有效制衡，科学决策，协调运作。股东会依法行使职权，科学民主决策，维护公司和股东的合法权益；董事会对全体股东负责，依法履职，把好决策关；监事会及独立董事对董事会和经理层进行有效监督。公司管理层维护股东权益，持续提升企业治理能力，完善公司各项规章制度和内控制度，努力建设更为科学、高效、合理的管理决策系统，完善内部控制体系，加强公司组织管理能力。报告期内，开展具体工作如下：

1、根据监管部门的最新要求和公司实际情况的变化，公司进一步完善内控制度建设，修订了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《募集资金管理制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《规范与关联方资金往来管理制度》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《投资者关系工作管理制度》；

2、持续加大内审部对公司内部控制制度执行情况的监督力度，提高内部审计工作的深度和广度；

3、多次开展董事、监事、高级管理人员以及有关中层管理人员在法律法规、信息披露、内部控制等方面的学习，进一步提高风险防范意识，提高合规经营意识，强化董事会及关键岗位的内控意识和责任，切实促进公司的规范运行以及治理机制的不断改进，推动公司健康可持续发展。

四、2023年董事会主要工作任务

1、加强董事会自身建设。公司将不断提升董事、高级管理人员履职能力，更加科学高效地决策公司重大事项，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，秉承对全体股东负责的原则，认真履行股东大会所赋予的各项职权，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，做好公司经营计划和投资方案，高效执行每项股东大会决议，推动年度各项经营指标顺利完成，确保实现公司的可持续性健康发展。

2、切实做好公司的信息披露工作。公司董事会将继续按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，依法依规履行信息披露义务，保证信息披露内容的真实、准确、完整、及时，不断提升信息披露质量；进一步规范三会工作，以严谨负责的态度做好公司三会的筹办工作，切实提升公司规范运作水平和透明度。

3、加强投资者关系管理，提升公司资本市场形象。深化投资者关系管理工作，主动与监管部门、中介机构、投资者、媒体保持顺畅、有效的沟通，向投资者展现公司价值、传递公司与投资者共谋发展的经营理念，合理、妥善安排投资者来访调研接待工作，建立良好的合作互动关系，提升公司资本市场形象。

4、完善法人治理结构，健全内部控制体系。依据法律新规、规范指引并结合公司实际情况，不断完善公司规章制度和工作流程，持续优化法人治理结构，健全内部控制体系，构建高效的沟通决策机制，在依法合规的前提下，积极利用数字化提高董事会的决策效率和工作质量。

2023年，面对新的发展机遇和挑战，德迈仕秉承“以人为本、追求卓越、合作共赢”的使命，主动拥抱变化，练好“内功”，不断夯实核心竞争力，公司董事会将继续以股东利益为出发点，聚焦主业发展，提高科学决策效率，不断优化内控建设，完善公司法人治理，加强团队建设，为股东创造价值，为社会做贡献。

大连德迈仕精密科技股份有限公司

董事会2023年4月