德迈仕：第三届董事会第十次会议决议公告

大连德迈仕精密科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会为紧急临时会议，通知于2023年5月12日以书面方式等《公司章程》规定的方式送达至各位董事，董事长何建平先生在会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明。

2、本次公司董事会于2023年5月13日上午10：00时在以通讯方式召开，以记名投票方式表决。

3、本次公司董事会应出席董事11人，实际出席会议董事11人，其中通讯出席董事11人，没有董事委托其他董事代为出席或缺席会议。

4、本次公司董事会由董事长何建平先生主持，公司高级管理人员、证券事务代表列席了会议。

5、本次公司董事会召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于同意全资子公司签署<采购协议>的议案》

为进一步增强公司综合竞争实力，完善公司产业布局，公司同意全资子公司大连金华德精密轴有限公司购买《采购协议》附件所列明的生产设备及其配套配件，按协议约定履行相关权利与义务。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司签署《采购协议》的自愿性信

息披露公告》。表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第三届董事会第十次会议决议；

2、大连金华德精密轴有限公司股东决定；

3、《采购协议》。

特此公告。

大连德迈仕精密科技股份有限公司

董事会2023年5月16日