德迈仕：第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：301007 证券简称：德迈仕 公告编号：2024-033

大连德迈仕精密科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次会议通知于2024年10月25日以书面方式等《公司章程》规定的方式送达至各位董事。

2、本次公司董事会于2024年10月28日下午13：00以现场方式召开，以记名投票方式表决。

3、本次公司董事会应出席董事11人，其中现场出席董事5人，通讯出席董事6人，没有董事委托其他董事代为出席或缺席会议。

4、本次公司董事会由董事长何建平先生主持，公司全体高级管理人员及证券事务代表列席了会议。

5、本次公司董事会召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2024年第三季度报告的议案》

董事会认为公司《2024年第三季度报告》编制符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》根据《公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司董事会同意选举何建平先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。本议案无需提交公司股东大会审议。表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

3、审议通过《关于选举第四届董事会各专门委员会主任委员及委员的议案》

根据《公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司第四届董事会设立四个专门委员会，分别为：战略与发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

出席会议的董事对以上专门委员会成员进行表决，表决结果如下：

3-1 选举第四届董事会战略与发展委员会主任委员及委员

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3-2 选举第四届董事会提名委员会主任委员及委员

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3-3 选举第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员及委员

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3-4 选举第四届董事会审计委员会主任委员及委员

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任何建平先生为公司总经理、孙百芸女士为公司董事会秘书；经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任李健女士、骆波阳先生、董晓昆女士、孙百芸女士为公司副总经理，李健女士为财务总监。上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

出席会议的董事对以上高级管理人员聘任情况进行表决，表决结果如下：

4-1 选举何建平先生为总经理

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4-2 选举李健女士为财务总监、副总经理

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4-3 选举孙百芸女士为董事会秘书、副总经理

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4-4 选举骆波阳先生为副总经理

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4-5 选举董晓昆女士为副总经理

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》

为进一步完善公司相关制度，促进公司规范运作，提高公司治理水平，公司制定了《舆情管理制度》。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《大连德迈仕精密科技股份有限公司舆情管理制度》。

本议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

1、第四届董事会第一次会议决议；

2、第四届董事会审计委员会第一次会议决议；

3、第四届董事会提名委员会第一次会议决议；

4、深圳证券交易所规定的其他备查文件。

特此公告。

大连德迈仕精密科技股份有限公司

董事会2024年10月30日