德迈仕：2026年第三次临时股东会决议公告
大连德迈仕精密科技股份有限公司2026年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。
●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年09月16日15:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月16日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月16日的9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 表决分类 | 同意 | 反对 | 弃权 | 回避 | 表决结果 | |||
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | ||||
| 1.00 | 《关于公司<2026年限制性股票 | 总表决情况 | 7,969,863 | 99.6337% | 29,300 | 0.3663% | 0 | 0% | 25,650,000 | 通过 |
| 其中，中小股东的表 | 6,607,863 | 99.5585% | 29,300 | 0.4415% | 0 | 0% | 0 | |||
| 激励计划（草案）及摘要>的议案》 | 决情况 | |||||||||
| 2.00 | 《关于制定<公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 | 总表决情况 | 7,969,863 | 99.6337% | 29,300 | 0.3663% | 0 | 0% | 25,650,000 | 通过 |
| 其中，中小股东的表决情况 | 6,607,863 | 99.5585% | 29,300 | 0.4415% | 0 | 0% | 0 | |||
| 3.00 | 《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》 | 总表决情况 | 7,969,863 | 99.6337% | 29,300 | 0.3663% | 0 | 0% | 25,650,000 | 通过 |
其中，中小股东的表决情况
| 其中，中小股东的表决情况 | 6,607,863 | 99.5585% | 29,300 | 0.4415% | 0 | 0% | 0 |
上述3项提案关联股东大连德迈仕投资有限公司回避表决。
上述3项提案为特别决议事项，已经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经北京市天元律师事务所李怡星律师、高霞律师见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、大连德迈仕精密科技股份有限公司2026年第三次临时股东会决议；
2、北京市天元律师事务所关于大连德迈仕精密科技股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
大连德迈仕精密科技股份有限公司
董事会2026年09月16日