宏昌科技：第二届董事会第十二次会议决议的公告

浙江宏昌电器科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2023年4月27日以现场加通讯的表决方式召开，会议通知于2023年4月17日以电话、邮件方式送达全体董事。本次会议应表决董事7名，实际表决董事7名。本次会议由陆宝宏先生召集并主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并投票表决，通过了如下决议：

1、以7票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司2023年第一季度报告的议案》；

具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年第一季度报告》。

三、查备文件

1、第二届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

浙江宏昌电器科技股份有限公司

董事会2023年4月29日