宏昌科技：第二届董事会第十八次会议决议的公告2

浙江宏昌电器科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议通知于2023年10月21日以电子邮件方式发出，会议于2023年10月26日以现场和视频会议的方式召开。会议由公司董事长陆宝宏先生主持，应到董事7人，实到董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》；

具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年第三季度报告》。

2、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

本议案需2023年第二次临时股东大会审议批准。

具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的关于修订《公司章程》的公告。

3、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<独立董事工作细则>的议案》；

本议案需2023年第二次临时股东大会审议批准。

具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作细则》；

4、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<审计委员会实

施细则>的议案》；具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《审计委员会实施细则》。

5、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<提名委员会实施细则>的议案》；

具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《提名委员会实施细则》。

6、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<薪酬与考核委员会实施细则>的议案》；

具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《薪酬与考核委员会实施细则》。

7、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》；

具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事专门会议工作制度》。

8、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整第二届董事会审计委员会委员的议案》；

具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整第二届董事会审计委员会委员的公告》。

9、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》；

具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、《浙江宏昌电器科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》；

特此公告。

浙江宏昌电器科技股份有限公司

董事会2023 年 10月28日