宏昌科技：第二届董事会第二十一次会议决议的公告

浙江宏昌电器科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”)第二届董事会第二十一次会议通知于2024年2月6日以电话通知方式发出，会议于2024年2月7日以现场和视频会议的方式召开。会议由公司董事长陆宝宏先生主持，应到董事7人，实到董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于回购公司股份方案议案》；

为增强投资者对公司的投资信心，同时为进一步健全公司长效激励机制，充分调动员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司健康、稳定、可持续发展，在综合考虑公司业务发展前景、经营情况、财务状况、盈利能力等基础上，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分股份，并在未来适宜时机用于股权激励计划或员工持股计划。

本次回购的总金额不低于人民币2,000万元，不超过人民币4,000万元。回购价格不超过人民币36元/股。该价格区间上限不高于公司董事会通过回购股份决议日前30个交易日公司股票交易均价的150%。根据《公司章程》的规定，本次回购方案在董事会的审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》。

三、备查文件

1、浙江宏昌电器科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

浙江宏昌电器科技股份有限公司

董事会2024 年2月8日