宏昌科技：第二届董事会第二十四次会议决议的公告

浙江宏昌电器科技股份有限公司第二届董事会第二十四会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”)第二届董事会第二十四会议于2024年4月11日以现场和通讯会议的方式召开，经全体董事一致同意豁免本次会议通知。会议由公司董事长陆宝宏先生主持，应到董事7人，实到董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于不向下修正“宏昌转债”转股价格的议案》；

截至2024年4月11日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有15个交易日收盘价格低于当期可转债转股价格的85%（即23.8元/股）的情形，触发“宏昌转债”向下修正转股价格的条件。

鉴于资本市场的当前环境和公司长期发展的内在价值，综合考虑公司目前的经营情况、未来成长前景和行业地位，以及公司股价走势等多重因素，为维护公司和全体股东及债权人的整体和长远利益，决定本次不向下修正“宏昌转债”转股价格，且自本次董事会审议通过次一交易日起未来六个月内（即自2024年4月12日至2024年10月11日），如再次触发“宏昌转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自2024年10月14日起算，若再次触发“宏昌转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“宏昌转债”转股价格向下修正的权利。

具体内容详见公司同日刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关

于不向下修正“宏昌转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-033）。

三、备查文件

1、浙江宏昌电器科技股份有限公司第二届董事会第二十四会议决议。特此公告。

浙江宏昌电器科技股份有限公司

董事会2024 年4月13日