宏昌科技：第二届监事会第二十五次会议决议的公告

浙江宏昌电器科技股份有限公司第二届监事会第二十五次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江宏昌电器科技股份有限公司 (以下简称“公司”) 第二届监事会第二十五次会议于 2024年11月15日以现场方式召开。会议通知于 2024 年11月14日以电子邮件、电话通知方式发出，会议由公司监事会主席蓝慧娴女士主持，应到监事3人，实到监事3人。全体监事豁免了本次会议关于会议通知时间的相关要求。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、以2票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<浙江宏昌电器科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。

经审议，监事会认为：公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”）及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会、深交所的相关法律法规规范性文件的规定，履行了相关法定程序；公司具备实施股权激励计划的主体资格，公司本次激励计划所确定的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围；本次激励计划的内容符合法律、法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；本次激励计划有利于进一步建立、健全公司长效激励机制，增强公司管理团队和核心骨干人员对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

蓝慧娴女士虽已辞职担任监事，但在监事补选完成前，仍履行监事职责。其后续拟参与本次激励计划，出于谨慎性原则，对上述议案进行回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江宏昌电器科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

2、以2票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<浙江宏昌电器科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；经审议，监事会认为：公司制定的《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合《管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律、法规的规定。本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。

蓝慧娴女士虽已辞职担任监事，但在监事补选完成前，仍履行监事职责。其后续拟参与本次激励计划，出于谨慎性原则，对上述议案进行回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江宏昌电器科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

3、以2票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于核实<公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》；

经审议，监事会认为：列入公司本次激励计划激励对象名单的人员具备相关法律、法规规定的任职资格，不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合公司本次激励计划规定的激励对象范围，作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励前5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单》。

蓝慧娴女士虽已辞职担任监事，但在监事补选完成前，仍履行监事职责。其后续拟参与本次激励计划，出于谨慎性原则，对上述议案进行回避表决。

4、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于补选公司非职工代表监事的议案》。

三、备查文件

1、浙江宏昌电器科技股份有限公司第二届监事会第二十五次会议决议。特此公告。

浙江宏昌电器科技股份有限公司

监事会2024 年11月19日