宏昌科技：第三届董事会第二次会议决议的公告

浙江宏昌电器科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议于2025年4月25日以现场及通讯表决的方式召开。会议通知于2025年4月23日以电话、电子邮件的形式发出。会议由公司董事长陆宝宏先生召集并主持，应到董事8人，实到董事8人，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第一季度报告》。

三、备查文件

1、浙江宏昌电器科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议。

特此公告。

浙江宏昌电器科技股份有限公司

董事会2025年4月26日