可靠股份：第四届董事会第二十次会议决议公告

杭州可靠护理用品股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2023年4月14日在浙江省杭州市临安区锦城街道花桥路2号以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年4月7日送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由董事长金利伟召集并主持，全体监事及高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》

根据《公司章程》规定，经董事长提名，公司董事会同意聘任王万元先生为公司副总经理、董事会秘书。任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告》（公告编号：2023-005）。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

杭州可靠护理用品股份有限公司董事会2023年4月15日

附件：王万元先生简历王万元，中国国籍，无境外永久居住权，1988年出生，浙江大学硕士学历。2013年7月至2022年12月，在国金证券投资银行部任业务董事，2022年12月至今，任杭州可靠护理用品股份有限公司董事长助理。

截至本公告披露日，王万元先生未直接或间接持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在被认定“失信被执行人”的情形；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.5条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。