可靠股份：董事会决议公告

杭州可靠护理用品股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2023年8月28日（星期一）在浙江省杭州市余杭区向往街1118号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年8月18日通过邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事吴志伟先生、独立董事杜健女士以通讯方式参加。

会议由董事长金利伟召集并主持，公司监事及部分高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2023年半年度报告及其摘要的议案》

经与会董事审议，一致认为公司《2023年半年度报告》全文及其摘要内容符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《2023年半年度报告》全文及《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-037）。

2、审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

公司严格按照相关法律法规及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》的相关规定，编制完成了《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度募集资金存放、使用与管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：

2023-038）。

3、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据项目实施计划及进度推进，部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态。为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，公司拟使用额度不超过人民币30,000万元的闲置募集资金进行现金管理。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。董事会授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，具体事宜由公司财务部负责组织实施。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-039）。

4、审议通过《关于2023年半年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则第8号——资产减值》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，为真实、准确反映公司财务状况、资产价值及经营成果，公司对截至2023年6月30日合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的资产计提相应减值准备。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《关于2023年半年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告》（公告编号：

2023-040）。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十三次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

杭州可靠护理用品股份有限公司董事会2023年8月29日