可靠股份：第五届董事会第十八次(临时)会议决议公告

杭州可靠护理用品股份有限公司 第五届董事会第十八次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

杭州可靠护理用品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十八 次(临时)会议于2026 年2 月28 日在杭州市余杭区向往街1118 号英国中心T6-28 层公司会议室以现场结合网络会议方式召开。会议通知已于2026 年2 月28 日以 电话及电子邮件等方式送达全体董事,召集人已就本次会议召开紧急情况在会议 上作出说明。本次会议应出席董事7 人,实际出席董事7 人(其中董事鲍佳女士、 独立董事肖炜麟先生、独立董事景乃权先生以网络会议方式审议表决),会议由 董事长金利伟先生主持,公司部分高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于取消召开2026 年第二次临时股东会的议案》

经审议,同意公司取消原定于2026 年3 月12 日(星期四)下午14:30 召开 2026 年第二次临时股东会。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票,获得通过。

三、备查文件

1、第五届董事会第十八次(临时)会议决议;

2、深交所要求的其他报备文件。

特此公告。

杭州可靠护理用品股份有限公司董事会

2026 年3 月1 日