可靠股份：第五届董事会第十九次(临时)会议决议暨取消“解除景乃权先生独立董事职务”议案公告

杭州可靠护理用品股份有限公司 第五届董事会第十九次(临时)会议决议暨 取消“解除景乃权先生独立董事职务”议案公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

经公司核实,独立董事景乃权先生坚守《上市公司独立董事管理办法(2025 年修正)》中关于独立性的定义,勤勉尽责,谨守职业操守。

一、董事会会议召开情况

杭州可靠护理用品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十九 次(临时)会议于2026 年4 月14 日在杭州市余杭区向往街1118 号英国中心T6-28 层公司会议室以现场结合网络会议方式召开。会议通知已于2026 年4 月12 日以 电话及电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事7 人,实际出席董事 7 人(其中董事金利伟先生、董事周忠英女士、董事鲍佳女士、独立董事肖炜麟 先生、独立董事景乃权先生以网络会议方式审议表决),会议由董事长金利伟先 生主持,公司高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司 章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经公司核实,景乃权先生具备《上市公司独立董事管理办法(2025 年修正)》 规定的任职条件,勤勉尽责,谨守职业操守,其履职行为不构成相关法规应当予 以解除职务的情形。基于上述结论,董事会审议通过《关于取消“解除景乃权先 生独立董事职务”的议案》。

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票,获得通过。

三、备查文件

1、第五届董事会第十九次(临时)会议决议;

2、深交所要求的其他报备文件。

特此公告。

杭州可靠护理用品股份有限公司董事会

2026 年4 月16 日