晶雪节能：2022年年度股东大会决议公告

http://ddx.gubit.cn 2023-05-16 晶雪节能(301010)公司公告

证券代码：301010 证券简称：晶雪节能公告编号：2023-024

江苏晶雪节能科技股份有限公司

2022年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2023年5月16日（星期五）下午14:30

（2）网络投票时间：2023年5月16日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年5月16日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年5月16日9:15-15:00。

2、召开地点：江苏常州武进经济开发区丰泽路18号公司会议室

3、召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长贾富忠先生

6、会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，形成的决议合法、有效。

7、会议出席情况：

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东4人，代表股份73,189,600股，占上市公司总股份的67.7681％。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份73,189,600股，占上市公司总股份的67.7681％。

通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的

0.0000％。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的

0.0000％。

通过网络投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的

0.0000％。

8、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

二、议案审议表决情况

本次会议共审议7项议案，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，出席会议股东经认真审议，形成如下决议：

1、审议通过《2022年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意73,189,600股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

公司独立董事吴培军先生代表全体独立董事就2022年度履职情况作了述职报告，具体内容详见公司在中国证监会指定信息披网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度独立董事述职报告》。

2、审议通过《2022年度监事会工作报告》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

3、审议通过《关于公司〈2022年年度报告〉及摘要》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

4、审议通过《2022年度财务决算报告》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

5、审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意73,189,600股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默

认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

7、逐项审议通过《关于修订公司部分内控制度的议案》

7.01 关于修订《江苏晶雪节能科技股份有限公司股东大会议事规则》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

议案7.01为特别表决议案，已获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

7.02 关于修订《江苏晶雪节能科技股份有限公司独立董事工作制度》

总表决情况：

同意73,189,600股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0

股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

7.03 关于修订《江苏晶雪节能科技股份有限公司投资管理制度》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

7.04 关于修订《江苏晶雪节能科技股份有限公司关联交易决策制度》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

7.05 关于修订《江苏晶雪节能科技股份有限公司对外担保管理制度》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

7.06 关于修订《江苏晶雪节能科技股份有限公司募集资金管理制度》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

7.07 关于修订《江苏晶雪节能科技股份有限公司投资者关系管理制度》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

7.08 关于修订《江苏晶雪节能科技股份有限公司信息披露管理制度》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出

席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

7.09 关于修订《江苏晶雪节能科技股份有限公司重大信息内部报告制度》总表决情况：

中小股东总表决情况：

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所

2、律师姓名：周峰、虞玮

3、结论性意见：江苏晶雪节能科技股份有限公司2022年年度股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法、有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。

四、备查文件

1、2022年年度股东大会决议；

2、法律意见书。

特此公告。

江苏晶雪节能科技股份有限公司董事会2023年5月16日

附件：公告原文