晶雪节能：2026年第二次临时股东会决议公告

江苏晶雪节能科技股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年10月12日14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月12日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月12日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长贾富忠先生

6、会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，形成的决议合法、有效。

7、会议出席情况：

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东36人，代表股份53,137,780股，占公司有表决权股份总数的49.2016％。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份53,018,280股，占公司有表决权股份总数的49.0910％；通过网络投票的股东33人，代表股份119,500股，占公司有表决权股份总数的0.1106％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东33人，代表股份119,500股，占公司有表决权股份总数的0.1106％。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的

0.0000％；通过网络投票的中小股东33人，代表股份119,500股，占公司有表决权股份总数的0.1106％。

8、公司董事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

二、议案审议表决情况本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所

2、律师姓名：周峰、杨菲

3、结论性意见：江苏晶雪节能科技股份有限公司2026年第二次临时股东会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东会的召集人具有合法、有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。

四、备查文件

1、2026年第二次临时股东会决议；

2、法律意见书。

特此公告。

江苏晶雪节能科技股份有限公司董事会

2026年10月12日