扬电科技：董事会决议公告

证券代码：301012 证券简称：扬电科技 公告编号：2023-014

江苏扬电科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏扬电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2023年4月21日以现场结合通讯表决方式在江苏泰州姜堰经济开发区天目路690号公司会议室召开。会议通知已于2023年4月15日以专人送达或电子邮件等《公司章程》认可的方式送达全体董事。本次会议应出席董事5名，实际参与表决董事5名。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长程俊明先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，会议合法、有效。

二、 董事会审议情况

1、审议并通过《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《公司2022年年度报告》。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议并通过《关于2023年第一季度报告的议案》表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2023年第一季度报告》。

3、审议并通过《关于<董事会2022年度工作报告>的议案》公司独立董事杜朝运先生、郭民先生分别向董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》，并将于2022年年度股东大会上进行述职。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关内容本议案需提交股东大会审议。

4、审议并通过《关于<2022年度总经理工作报告>的议案》表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议并通过《关于<2022年度财务决算报告>的议案》表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度财务决算报告》。本议案需提交股东大会审议。

6、审议并通过《关于<2022年度利润分配方案>的议案》表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度利润分配方案的公

告》。独立董事对该事项出具了独立意见。本议案需提交股东大会审议。

7、审议并通过《关于2023年向金融机构申请银行授信额度的议案》表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于2023年向金融机构申请银行授信额度的公告》。

8、审议并通过《关于2022年度计提资产减值准备和信用减值准备的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度计提资产减值准备和信用减值准备的公告》。

独立董事对该事项出具了独立意见。

9、审议并通过《关于<2022年内部控制自我评价报告>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，海通证券有限公司出具了专项核查意见。

10、审议并通过《关于<2023年度董事、监事、高级管理人员薪

酬方案>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，本议案需提交股东大会审议。

11、审议并通过《关于<2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，海通证券有限公司出具了专项核查意见，天健会计师事务所（特殊合伙）出具了专项鉴证报告。

12、审议并通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《投资者关系管理制度》。

13、审议并通过《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1、江苏扬电科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议；

2、江苏扬电科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见；

3、海通证券股份有限公司关于江苏扬电科技股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的核查意见；

4、海通证券股份有限公司关于江苏扬电科技股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告的核查意见；

5、天健会计师事务所（特殊合伙）关于江苏扬电科技股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告。

特此公告。

江苏扬电科技股份有限公司董事会

2023年4月21日