扬电科技：关于参与兆晶股份有限公司破产重整投资人公开招募的提示性公告

证券代码：301012 证券简称：扬电科技 公告编号：2023-033

江苏扬电科技股份有限公司关于参与兆晶股份有限公司破产重整投资人公开招募的提示性公告

特别提示：

1、公司报名参与兆晶股份有限公司破产重整投资人的招募，能否通过意向投资人的初步筛选以及是否能被确定为最终的重整投资人均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

2、如公司被确定为最终的重整投资人，公司所参与的重整计划（草案）是否能得到兆晶股份债权人会议审议通过并经法院裁定批准也具有较大不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

3、如重整计划实施阶段还需公司履行其他审批程序的，该等审批程序能否获得通过尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

一、相关情况介绍

2023年02月21日，宁波市中级人民法院裁定受理兆晶股份有限公司（以下简称“兆晶股份”或“标的公司”）破产重整案，并作出（2023）浙02破3号决定书，决定由浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“管理人”）履行管理人职责。

管理人于2023年4月23日在全国企业破产重整案件信息网（http://pccz.court.gov.cn/pcajxxw/index/xxwsy）发布《兆晶股份有限公司管理人关于招募重整投资人的公告》（以下简称“招募公告”）。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、兆晶股份基本情况

（一）兆晶股份工商信息登记概况

兆晶股份成立于2011年12月16日，注册资本为人民币10,000万元。登记注册及经营场地为浙江省宁波市慈溪市新兴产业集群区新兴大道88号，经营范围为非晶带材、非晶变压器、非晶电抗器、非晶电机、非晶制带设备研究、开发、制造、加工、批发、零售及技术转让；实业项目投资；房地产开发；广告服务；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。兆晶股份为股份有限公司（非上市、自然人投资或控股），按照公司章程，兆晶股份股东包括5人自然人股东、2家法人股东。具体为：方柏军（股权比例55.5%）、叶丽丽（股权比例10%）、徐旭旦（股权比例4%）、郁纪坤（股权比例2%）、张念伟（股权比例

0.5%）、慈溪市恒翔投资合伙企业（有限合伙）（股权比例10%）、宁波杭州湾新区兆远股权投资合伙企业（有限合伙）（股权比例18%）。

（二）兆晶股份主要资产概况

兆晶股份位于中国民营经济较发达的浙东沿海地区慈溪市新兴产业集群区，兆晶股份曾与著名院校建立科研合作关系（与中国科学院宁波材料技术与工程研究所共建“非晶纳米晶材料工程技术中心”、曾与浙江大学合作建立“非晶材料与技术研发中心等”），加快高科技新材料产业化进程，产品性能优良经业内诸多公司使用与验证。兆晶股份的主要资产与经营业务基本情况如下：

1、工业用地等不动产

兆晶股份名下登记的工业用地等不动产为位于浙江省宁波市慈溪市新兴产业集群区新兴大道88号的房地产，土地面积73,333.00平方

米（折计约110亩），房产面积约54,165.28平方米，另有部分无证房产（附属建筑物）若干。现出租部分厂区、机器设备给第三方用于生产经营活动。

2、经营资质及业务类型

兆晶股份自初创时被评定为国家高新技术企业起，致力于铁基非晶纳米晶合金带材及非晶变压器铁芯、C型铁芯、非晶电机铁芯和磁粉芯的研发、生产与销售，并且已颇具规模，其生产制造技术及专业科研生产团队也日渐成熟。

非晶合金是一种新型的节能材料，由熔融金属以每秒约百万度的速率快速冷却制成，广泛应用于配电变压器、电感元件、电机定子和传感器领域，可以显著提高器件效率、降低能耗。目前，兆晶股份现拥有6条万吨级生产线。正常经营周期期间，非晶纳米晶合金带材年生产能力高达5万余吨，产品规格已做到行业内非晶纳米晶宽带全覆盖，产品适用行业涉及电力电子通讯、能源环保、交通运输等。主营产品包括：

（1）铁基非晶合金带材

铁基非晶合金带材是通过快速凝固工艺形成的一种非晶态材料，具有优异的物理性能尤其是软磁性能，被广泛应用于变压器、电感、电抗等产品铁芯。

（2）非晶平面铁芯

兆晶股份目前拥有三种结构式非晶铁芯，三项五柱式，四项五柱式及单项单柱式结构，能效等级为SBH15；SCBH15；SCRBH17等全序列非晶铁芯。

三、对公司的影响

本次公司拟参与兆晶股份的破产重整符合公司战略发展方向和公

司整体利益，有利于拓展公司的产品线，加快输变电制造产业布局，对公司未来发展具有积极意义。

四、风险提示

1、公司报名参与兆晶股份有限公司破产重整投资人的招募，能否通过意向投资人的初步筛选以及是否能被确定为最终的重整投资人均存在不确定性。

2、如公司被确定为最终的重整投资人，公司所参与的重整计划（草案）需得到兆晶股份债权人会议审议通过并经法院裁定批准，该事项具有较大不确定性。

3、如重整计划实施阶段还需公司履行其他审批程序的，该等审批程序能否获得通过尚存在不确定性。

4、本次投资事项有构成重大资产重组的可能性。

公司将根据事项进展及时履行相应的审批程序以及信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏扬电科技股份有限公司董事会

2023年5月26日