利和兴：关于控股孙公司对外投资设立全资子公司的公告

深圳市利和兴股份有限公司 关于控股孙公司对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

(一)基本情况

为进一步拓宽深圳市利和兴股份有限公司(以下简称“公司”)主业,提升市场竞争力, 公司控股孙公司利和兴电子元器件(江门)有限公司(以下简称“利和兴电子”)拟使用自 有或自筹资金设立全资子公司利和兴新型元器件(鹤山)有限公司(暂定名,最终以工商管 理部门核准登记为准,以下简称“利和兴鹤山”),注册资本为人民币30,000 万元。

(二)审议程序

公司于2026 年8 月13 日召开第四届董事会第二十次会议,审议通过了《关于控股孙公 司对外投资设立全资子公司的议案》,同意利和兴电子设立全资子公司,并授权公司管理层 全权办理利和兴鹤山工商注册等相关事宜。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公 司章程》等法律法规及公司相关制度的规定,本次投资事项在公司董事会决策权限范围内, 无需提交股东会审议。

(三)其他说明

本次投资事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组。

二、拟设立公司的基本情况

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企业名称 利和兴新型元器件(鹤山)有限公司

注册资本 30,000 万元人民币

企业类型 有限责任公司

注册地址 广东省江门市鹤山市共和镇玉堂路11 号之一自编330 号

件制造;电子专用材料研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;光电子 一般项目:电子元器件制造;电子元器件批发;电子元器件零售;其他电子器

器件制造;光电子器件销售;电力电子元器件制造;电力电子元器件销售;电 子专用设备制造;电子专用设备销售;电子元器件与机电组件设备制造;电子

务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批 元器件与机电组件设备销售;机械零件、零部件加工;激光打标加工;技术服

准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

经营范围

股权结构 利和兴电子元器件(江门)有限公司持股100%

利和兴鹤山具体的公司名称、地址、经营范围等注册信息最终以当地工商管理部门核准 登记为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

本次对外投资设立子公司主要系为了扩充公司电子元器件产能规模,完善产品结构,优 化公司产业布局,推动公司电子元器件业务向高端化方向迈进;有助于进一步提高公司综合 实力,扩大市场份额,增强公司核心竞争力。

2、存在的风险

利和兴鹤山的设立尚需当地工商管理部门审核或备案,存在一定的审批风险。利和兴鹤 山设立后,在未来实际经营过程中可能受到宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等多 方面因素的影响,存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将密切关注宏观经济形 势及行业相关的政策导向,加强对下属公司管理运营的监督与控制,积极防范和应对可能发 生的风险。

公司将密切关注本次投资事项的后续进展情况,并将严格按照相关法律法规的规定和要 求,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者审慎决策,注意投资风险。

3、对公司的影响

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本次对外投资是公司基于整体业务发展战略而作出的审慎决策,资金来源为自有或自筹 资金。利和兴鹤山设立后将纳入公司合并报表范围,其生产经营及资金管理活动均由公司控 制,公司将根据投资进展情况妥善安排资金使用,预计短期内不会对公司财务及经营状况产 生重大影响,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

四、备查文件

1、第四届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

深圳市利和兴股份有限公司董事会

2026 年8 月13 日

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