百洋医药：第三届监事会第十八次会议决议公告

青岛百洋医药股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于2024年7月5日以通讯表决的方式召开，会议通知已于2024年6月28日以邮件形式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席牟君女士主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

公司拟使用不超过5.7亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金满足公司经营对流动资金的需求，有利于提高闲置募集资金的使用效率，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定及公司《募集资金管理制度》的要求，履行了必要的审议程序，符合公司和股东的利益，不会影响募集资金投资项目的正常进行。因此，监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

第三届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

青岛百洋医药股份有限公司

监事会2024年7月5日