百洋医药：2024年第四次临时股东大会决议公告

青岛百洋医药股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024年11月25日（星期一）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：

2024年11月25日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年11月25日9:15—15:00。

2.召开地点：山东省青岛市市北区桐柏路88号1号楼青岛百洋医药股份有限公司会议室

3.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

4.召集人：董事会

5.主持人：董事长付钢先生

本次会议的各项程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1.股东出席的总体情况

出席会议的股东及股东授权代表共计119人，代表有表决权股份数为

412,234,769股，占公司有表决权股份总数的78.4284%。其中：出席现场会议的股东及股东授权代表共计2人，代表有表决权股份数为373,512,400股，占公司有表决权股份总数的71.0614%；通过网络投票出席会议的股东共计117人，代表有表决权股份数为38,722,369股，占公司有表决权股份总数的7.3670%。

2.公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了会议，其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议表决情况

（一）议案的表决方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式

（二）议案审议表决情况：

审议通过了《关于签订分销协议暨日常关联交易的议案》。

注：上表中，“代表股份”指代表的有表决权股份数，“股数”指有表决权股份数，“比例”分别指占出席会议的全体股东、中小投资者有效表决权股份总数的比例。

表决结果：通过。

本议案涉及关联交易，不涉及关联股东回避表决的情形。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京市天元律师事务所

2.律师姓名：张紫薇、廖树衡

3.结论性意见：律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1.公司2024年第四次临时股东大会决议；

2.北京市天元律师事务所关于青岛百洋医药股份有限公司2024年第四次临时股东大会的法律意见。

特此公告。

青岛百洋医药股份有限公司

董事会2024年11月25日