雷尔伟：2022年年度股东大会决议公告

http://ddx.gubit.cn 2023-04-20 雷尔伟(301016)公司公告

证券代码：301016 证券简称：雷尔伟公告编号：2023-013

南京雷尔伟新技术股份有限公司

2022年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：2023年4月20日（星期四）14:00

（1）现场会议召开时间：2023年4月20日（星期四）14:00

（2）网络投票时间：2023年4月20日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年4月20日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年4月20日9:15至15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：江苏省南京市江北新区龙泰路19号公司二楼会议室

3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：公司董事长刘俊先生

6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东和股东代表共6人，代表有表决权的公司股份数为90,015,400股，占公司有表决权股份总数的75.0128%。其中，通过现场投票的股东3人，代表有表决权的公司股份数为90,000,000股，占公司有表决权股份总数的75.0000%；通过网络投票的股东3人，代表有表决权的公司股份数为15,400股，占公司有表决权股份总数的0.0128%。

2、中小股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共3人，代表有表决权的公司股份数为15,400股，占公司有表决权股份总数的0.0128%。

其中通过现场投票的股东0人，代表有表决权的公司股份数为0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；通过网络投票的股东3人，有表决权的公司股份数为15,400股，占公司有表决权股份总数的0.0128%。

3、出席会议的其他人员

公司全体董事、监事、高级管理人员、保荐机构代表以及见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意90,007,500股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9912%；反对7,900股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0088%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东表决情况为：同意7,500股，占出席会议中小股东所持股份的48.7013%；反对7,900股，占出席会议中小股东所持股份的51.2987%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。