漱玉平民：第三届董事会第二十次会议决议公告

漱玉平民大药房连锁股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2023年10月24日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2023年10月18日以书面、电子邮件等方式送达各位董事，会议应到董事9人，实到董事9人，其中董事张华先生、隋熠先生、杨策先生以通讯表决方式出席。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长李文杰先生主持，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《漱玉平民大药房连锁股份有限公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》

公司于2023年5月17日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》：以截至目前公司总股本405,340,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.15元（含税），共计派发现金红利46,614,100.00元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。权益分派股权登记日为：2023年5月29日，除权除息日为：2023年5月30日。

鉴于2022年度权益分派已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，将限制性股票的授予价格（含预留授予）由

8.79元/股调整为8.675元/股。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。关联董事秦光霞、李强、张华、隋熠回

避表决。公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的公告》《独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

2、审议通过《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2023年2月16日召开的2023年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2023年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意确定2023年10月24日为预留授予日，以8.675元/股的价格向18名激励对象授予33.00万股第二类限制性股票。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象预留授予限制性股票的公告》《独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

漱玉平民大药房连锁股份有限公司

董 事 会2023年10月24日