漱玉平民：2023年第五次临时股东大会决议公告

漱玉平民大药房连锁股份有限公司2023年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会不存在变更、否决提案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议召开时间、地点及召开方式

漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第五次临时股东大会于2023年12月22日下午2：30在山东省济南市历城区山大北路56号公司会议室以现场表决和网络投票相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2023年12月22日9:15-15:00的任意时间。

（2）会议召集人：公司董事会

（3）会议主持人：李文杰

（4）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

2、会议出席情况

（1）股东出席的总体情况：

参加本次会议的股东及股东授权委托代表共计8名，代表有表决权的股份数348,999,400股，占公司有表决权股份总数的86.1003%，其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共2名，代表有表决权的股份数314,890,800股，占公司有表决权股份总数的77.6855%；通过网络投票出席本次会议的股东共6名，代表有表决权的股份数34,108,600股,占公司有表决权股份总数的8.4148%。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票出席会议的中小股东及股东授权委托代表共6名，代表有表决权的股份数519,400股，占公司有表决权股份总数的0.1281%。其中：通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表1名，代表有表决权的股份数490,800股，占公司有表决权股份总数的0.1211%。通过网络投票的中小股东5名，代表有表决权的股份数28,600股，占公司有表决权股份总数的0.0071%。

（3）公司董事、监事、董事会秘书和见证律师出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意348,999,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意519,300股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9807％；反对100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0193％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

北京德恒（济南）律师事务所邓娟娟律师、吕晓宇律师出席了本次会议并出具如下法律意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集

人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、《2023年第五次临时股东大会决议》；

2、《北京德恒（济南）律师事务所关于漱玉平民大药房连锁股份有限公司2023年第五次临时股东大会的法律意见》。

特此公告。

漱玉平民大药房连锁股份有限公司

董 事 会2023年12月22日