申菱环境：关于第三届董事会第二十九次会议决议的公告

广东申菱环境系统股份有限公司关于第三届董事会第二十九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议于2023年12月4日下午15:00在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议通知于2023年11月29日通过电话通知、电子邮件等形式送达至公司全体董事、监事、高级管理人员。会议应出席董事9人，实际出席人数9人。会议由公司董事长崔颖琦先生主持，公司董事会秘书及监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

经出席会议的董事讨论和表决，审议通过如下决议：

1、审议通过《关于公司对外投资并拟签署相关项目投资协议的议案》

公司本次投资是从业务发展实际需求出发、围绕公司主营业务进行的拓展，有利于促进公司中长期战略规划逐步落地，并进一步扩大市场份额，提升公司综合竞争实力，对公司主营业务的持续发展有积极促进作用，短期内不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，本次投资协议的签订不会对上市公司业务独立性造成影响。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司对外投资并拟签署相关项目投资协议的公告》（公告编号：2023-071）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于拟设立全资子公司的议案》

为保障申菱特种空调和通风设备制造（高州）项目产业资源及投入生产运营所需的相关设备、人员和资金的导入，公司拟投资设立全资子公司，有利于进一步完善公司的业务布局，提升公司项目开发建设进度，符合公司中长期发展战略，有利于提升公司持续经营能力、综合实力和行业竞争力。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-072）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十九次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告

广东申菱环境系统股份有限公司董事会

2023年12月4日