申菱环境：关于第三届监事会第二十四次会议决议的公告

广东申菱环境系统股份有限公司关于第三届监事会第二十四次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次会议于2023年12月4日下午16:00在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议通知于2023年11月29日通过电话通知、电子邮件等形式送达至公司全体监事、高级管理人员。会议应出席监事3人，实际出席人数3人。会议由公司监事会主席欧兆铭先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

经出席会议的监事讨论和表决，审议通过如下决议：

1、审议通过《关于公司对外投资并拟签署相关项目投资协议的议案》

监事会认为：本次投资是从业务发展实际需求出发、围绕公司主营业务进行的拓展，对公司主营业务的持续发展有积极促进作用，短期内不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司对外投资并拟签署相关项目投资协议的公告》（公告编号：2023-071）。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于拟设立全资子公司的议案》

监事会认为：本次投资设立全资子公司基于战略规划及未来经营发展的需要，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，同意本次投资设立全资子公司事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-072）。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

第三届监事会第二十四次会议决议。

特此公告

广东申菱环境系统股份有限公司监事会

2023年12月4日