申菱环境：关于第三届董事会第三十五次会议决议的公告

广东申菱环境系统股份有限公司关于第三届董事会第三十五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次会议于2024年7月5日在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开，本次会议通知于2024年6月30日通过电话通知、电子邮件等形式送达至公司全体董事、监事、高级管理人员。会议应出席董事9人，实际出席人数9人。会议由公司董事长崔颖琦先生主持，公司董事会秘书及监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

经出席会议的董事讨论和表决，审议通过如下决议：

（一）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

鉴于公司原副总经理欧阳惕先生于近日辞去其相关职务，经公司总经理潘展华先生提名，公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任陈军先生（简历详见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司副总经理辞职暨聘任副总经理的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经独立董事第五次专门会议审议通过。

三、备查文件

1、第三届董事会独立董事第五次专门会议决议；

2、第三届董事会第三十五次会议决议。

特此公告

广东申菱环境系统股份有限公司董事会

2024年7月5日

附件：

简 历

副总经理陈军先生，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾供职于深圳麦克维尔空调有限公司、广东欧科空调制冷有限公司。现任深圳市波塞冬信息咨询企业（有限合伙）执行事务合伙人、深圳革锐信息咨询企业（有限合伙）执行事务合伙人、广东申菱商用空调设备有限公司董事兼总经理、天津申菱暖通设备有限公司总经理。截至本公告披露日，陈军先生直接持有本公司股份90,200股，占比0.034%，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。