申菱环境：关于第四届董事会第十七次会议决议的公告

广东申菱环境系统股份有限公司 关于第四届董事会第十七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广东申菱环境系统股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七 次会议于2026 年5 月29 日在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开, 本次会议通知于2025 年5 月24 日通过电话通知、电子邮件等形式送达至公司全 体董事、高级管理人员。会议应出席董事9 人,实际出席人数9 人。会议由公司 董事长崔颖琦先生主持,公司董事会秘书及高级管理人员列席了本次会议。会议 的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、会议审议情况

经出席会议的董事讨论和表决,审议通过如下决议:

审议通过《关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》

全资子公司高州申菱特种空调有限公司(以下简称“高州申菱”)本次向向 招商银行股份有限公司佛山分行申请不超过1.69 亿元(含1.69 亿元)的综合授 信额度(综合授信业务内容为固定资产贷款),主要用于加快推进“高州市金山 工业园申菱高州二期智能制造产业园项目”的建设,有助于高州申菱的业务扩张 及经营发展。

高州申菱为公司全资子公司,公司对其日常经营和重大事项决策具有控制 权,能够对其经营进行有效的监督与管理。公司为其提供连带责任保证担保的风 险处于可控的范围之内,其决策程序符合相关法规以及公司章程的有关规定,不 存在损害公司及中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的 《关于为全资子公司申请综合授信提供担保的公告》。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

三、备查文件

1、第四届董事会第十七次会议决议。

特此公告

广东申菱环境系统股份有限公司董事会

2026 年5 月29 日