申菱环境：关于公司股东为公司项目履约提供担保暨关联交易的公告
广东申菱环境系统股份有限公司 关于公司股东为公司项目履约提供担保 暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东申菱环境系统股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年9 月22 日召开第四届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于公司股东为公司项目履 约提供担保暨关联交易的议案》。现将相关情况公告如下:
一、关联担保情况概述
(一)担保的基本情况
公司积极拓展海外数据中心业务,与K 公司(以下简称“合作方”)达成合 作项目,为合作方在泰国的数据中心项目提供工程服务。为保证项目履约执行, 需要公司股东广东申菱投资有限公司为公司提供担保(包括但不限于连带责任担 保等方式)。
上述股东同意为公司项目履约无偿提供担保,公司免于支付担保费用,担保 事项以合作方与担保人签署的具体担保协议为准,担保期限为直至公司根据合同 应履行的所有义务以及担保方根据本担保应履行和遵守的所有义务均已全部满 足或履行完毕为止。担保金额以项目合同后续履约实际发生的金额为准。
(二)上述担保的内部决策程序
公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了上述关联担保事项,关联董事 崔颖琦先生、崔梓华女士回避表决。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号—创业板上市公司规范运作》等 相关规定,该事项豁免提交股东会审议。
(三)关联关系
由于广东申菱投资有限公司为公司持股5%以上股东,根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》规定,广东申菱投资有限公司为公司关联方,上述无偿 担保事宜构成关联交易。
二、关联方基本情况
广东申菱投资有限公司,系公司实际控制人崔颖琦先生控制企业,直接持有 本公司股份4,449.83 万股,持股比例11.89%。广东申菱投资有限公司不是失信 被执行人。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定,广东申菱投资有限公司 为公司关联方,因此本次无偿担保事宜构成关联交易。
三、关联交易的主要内容
为支持公司业务发展,公司股东广东申菱投资有限公司为公司与合作方项目 的履约执行无偿提供担保。
担保事项以合作方与担保人签署的具体担保协议为准,担保期限为直至公司 根据合同应履行的所有义务以及担保方根据本担保应履行和遵守的所有义务均 已全部满足或履行完毕为止。担保金额以项目合同后续履约实际发生的金额为 准。
四、交易目的和对公司的影响
本次公司与合作方达成项目合作,是公司积极响应市场发展,主动拓展海外 数据中心业务的关键一步。此举完全符合公司日常生产经营的实际需求,旨在优 化业务布局,以支持公司的长期战略发展,不会对公司的生产经营产生负面影响。
截至目前,公司经营状况良好,具备较好的偿债能力,为其提供担保风险可 控。本次公司股东为公司项目履约提供担保合法合规,不存在损害公司及股东特 别是中小股东利益的情形。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易总金额
2026 年初至本公告披露日,上述公司关联人广东申菱投资有限公司为公司 提供累计担保的金额为36.54 亿元,以上均无逾期担保的情形。
六、履行的审议程序及相关意见
(一)独立董事专门会议审议情况
公司于2026 年9 月22 日召开了第四届董事会独立董事第十二次专门会议, 审议通过了《关于公司股东为公司项目履约提供担保暨关联交易的议案》,公司 股东广东申菱投资有限公司同意为公司项目履约无偿提供担保,公司免于支付担 保费用,符合公司业务开展必要性,支持了公司的发展,不存在损害公司及其他 股东,特别是中小投资者利益的情形,符合公司业务发展实际情况,相关担保行 为符合相关法律法规的要求。
因此,全体独立董事一致同意公司股东为公司项目履约提供关联担保事项。
(二)审计委员会审议情况
公司于2026 年9 月22 日召开了第四届董事会审计委员会2026 年第六次会 议,审议通过了《关于公司股东为公司项目履约提供担保暨关联交易的议案》。 经审议,审计委员会认为:公司本次关联交易事项,是为项目执行需要发生的关 联担保,是基于生产经营需要而发生的,有利于公司拓展海外数据中心业务,优 化业务布局。本次关联担保属于公司单方面获利的交易,不存在利益输送情形, 未损害公司及其他中小股东利益。本次关联交易事项符合相关法律法规及《公司 章程》的规定,决策过程合法合规。因此,审计委员会同意公司股东为公司项目 履约提供关联担保事项。
(三)董事会审议情况
公司于2026 年9 月22 日召开了第四届董事会第二十二次会议,审议通过了 《关于公司股东为公司项目履约提供担保暨关联交易的议案》,关联董事崔颖琦 先生、崔梓华女士对本议案回避表决。本次公司与合作方达成项目合作,是公司 积极响应市场发展,主动拓展海外数据中心业务的关键一步。公司目前经营情况 稳定,具有良好的偿债能力,为其提供担保风险可控。因此同意公司股东广东申 菱投资有限公司为公司无偿提供担保。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号—创业板上市公司规范运作》 等相关规定,本议案豁免提交股东会审议。
七、备查文件
1、第四届董事会独立董事第十二次专门会议决议;
2、第四届董事会第二十二次会议决议;
3、第四届董事会审计委员会2026 年第六次会议决议。
特此公告
广东申菱环境系统股份有限公司董事会
2026 年9 月22 日