宁波色母：关于2023年第三次临时股东大会决议的公告
证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2023- 064
宁波色母粒股份有限公司关于2023年第三次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票结合网络投票的形式召开。
一、会议召开情况：
1、会议通知情况
宁波色母粒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023年8月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-039），于2023年8月30日刊登了《关于召开2023年第三次临时股东大会的提示性公告》（公告编号：2023-062）。
2、会议召开日期、时间：
现场会议召开时间：2023年9月6日（星期三）14:00
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年9月6日9:15－9:25, 9:30－11:30，和13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年9月6日9:15至2023年9月6日下午15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：宁波市鄞州区潘火街道金辉西路168号公司会议室；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；
6、现场会议主持人：公司董事长任卫庆先生；
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东22人，代表股份69,500,129股，占上市公司总股份的57.9168％。 其中：通过现场投票的股东16人，代表股份69,477,379股，占上市公司总股份的57.8978％；通过网络投票的股东6人，代表股份22,750股，占上市公司总股份的0.0190％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东12人，代表股份8,653,103股，占上市公司总股份的7.2109％。其中：通过现场投票的中小股东6人，代表股份8,630,353股，占上市公司总股份的7.1920％；通过网络投票的中小股东6人，代表股份22,750股，占上市公司总股份的0.0190％。
公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，北京市中伦（深圳）律师事务所见证律师对本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。
三、议案审议情况
本次会议以记名投票表决和网络投票方式审议通过了以下议案，表决情况如下：
1、审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》总表决情况：
同意69,479,929股，占出席会议所有股东所持股份的99.9709％；反对20,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0291％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意8,632,903股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7666％；反对20,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2334％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》
总表决情况：
同意69,485,529股，占出席会议所有股东所持股份的99.9790％；反对14,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0210％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意8,638,503股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8313％；反对14,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1687％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意69,485,529股，占出席会议所有股东所持股份的99.9790％；反对14,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0210％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意8,638,503股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8313％；反对14,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1687％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市中伦（深圳）律师事务所的律师进行见证，并出具了法律意见书，结论如下：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、《宁波色母粒股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议》；
2、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于宁波色母粒股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
宁波色母粒股份有限公司
董事会二〇二三年九月七日