宁波色母:第二届董事会第十一次会议决议公告

查股网  2023-11-21  宁波色母(301019)公司公告

宁波色母粒股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波色母粒股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会议于2023年11月20日(星期一)在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年11月15日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。

会议由董事长任卫庆先生主持,监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

二、董事会会议审议情况

(一)会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司“年产5万吨塑料色母粒新材料项目”施工总承包招标及签署相关合同事项的议案》

公司年产5万吨塑料色母粒新材料项目是公司的重要规划,为加快此项目的建设进度,公司的全资子公司宁波色母粒(滁州)有限公司(项目具体实施主体)近期对基建项目进行了招标,根据招标结果拟签署《建设工程施工合同》,合同估算价15,000万元,包工包料按实结算,结算总价下浮14.1%。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于全资子公司拟签订<建设工程施工合同>的公告》(公告编号:2023-074)。

(二)会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整第二届董事会审计委员会委员的议案》

为进一步完善公司治理结构,保障董事会专门委员会规范运作,根据中国证监会颁布实施的《上市公司独立董事管理办法》的规定,公司董事、副总经理毛春光先生不再担任公司第二届董事会审计委员会委员,由公司董事洪寅先生担任第二届董事会审计委员会委员,其余委员保持不变,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于调整第二届董事会审计委员会委员的公告》(公告编号:2023-075)。

三、备查文件

1、 《第二届董事会第十一次会议决议》;

特此公告。

宁波色母粒股份有限公司董事会

2023年11月21日


附件:公告原文